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D.手機(jī)銀行
A.USD
B.HKD
C.EUR
D.JPY
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.風(fēng)險控制
D.盡職審查
A.5個以上不同個人30日內(nèi)分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機(jī)構(gòu)，且交易金額接近等值5萬美元
B.5個以上個人統(tǒng)一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.個人7日后（含）從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
D.同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購匯外匯劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶
A.銀行應(yīng)根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓流出控制信息表為申請主體辦理資金匯出，外匯局或銀行在備注欄中進(jìn)行備注的，匯款銀行應(yīng)結(jié)合備注內(nèi)容辦理
B.賬戶支出范圍：按規(guī)定境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)，經(jīng)真實(shí)性審核后的經(jīng)常夏目對外指出，及經(jīng)外匯局（銀行）登記或外匯局核準(zhǔn)的資本項目支出
C.賬戶內(nèi)資金不得以現(xiàn)鈔存入
D.針對一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易（股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的分次支付不作為多筆交易），股權(quán)出讓方僅可開立一個境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.專業(yè)版上填寫的手機(jī)是否收到已退單的短信，上面有注明退單原因
B.可通過業(yè)務(wù)平臺在7931操作代碼中，查看某分行，某日期，狀態(tài)為：已退單的記錄，再瀏覽找出客戶的匯款記錄，查看退單附言
C.客戶可通過專業(yè)版-轉(zhuǎn)賬匯款（或外匯管理）境外匯款-跨境匯款管理，查詢該筆匯款狀態(tài)及退單原因
D.招商銀行工作人員可通過業(yè)務(wù)平臺7933查詢該撤銷記錄，查看交易附言2（交易附言2里的信息就是退單原因）
A.境內(nèi)個人收購?fù)鈬顿Y者股權(quán)資金匯出
B.境內(nèi)資金變現(xiàn)賬戶的開立，入賬和使用
C.境外個人購買境內(nèi)商品房結(jié)匯
D.境外個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得資金購付匯
A.外國人永久居留證
B.臨時身份證
C.軍人證
D.中國護(hù)照（補(bǔ)充境外永久居留證）
A.外交人員證
B.國際組織人員證
C.居留許可證
D.行政技術(shù)人員證
最新試題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
實(shí)物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。