A.USD
B.HKD
C.EUR
D.JPY

A.了解客戶
B.了解業(yè)務
C.風險控制
D.盡職審查

A.5個以上不同個人30日內分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構，且交易金額接近等值5萬美元
B.5個以上個人統(tǒng)一日內，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯
C.個人7日后（含）從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
D.同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內購匯后，將所購匯外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶

A.銀行應根據(jù)股權轉讓流出控制信息表為申請主體辦理資金匯出，外匯局或銀行在備注欄中進行備注的，匯款銀行應結合備注內容辦理
B.賬戶支出范圍：按規(guī)定境內原幣劃轉，經(jīng)真實性審核后的經(jīng)常夏目對外指出，及經(jīng)外匯局（銀行）登記或外匯局核準的資本項目支出
C.賬戶內資金不得以現(xiàn)鈔存入
D.針對一筆股權轉讓交易（股權轉讓款的分次支付不作為多筆交易），股權出讓方僅可開立一個境內資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶

A.專業(yè)版上填寫的手機是否收到已退單的短信，上面有注明退單原因
B.可通過業(yè)務平臺在7931操作代碼中，查看某分行，某日期，狀態(tài)為：已退單的記錄，再瀏覽找出客戶的匯款記錄，查看退單附言
C.客戶可通過專業(yè)版-轉賬匯款（或外匯管理）境外匯款-跨境匯款管理，查詢該筆匯款狀態(tài)及退單原因
D.招商銀行工作人員可通過業(yè)務平臺7933查詢該撤銷記錄，查看交易附言2（交易附言2里的信息就是退單原因）

A.境內個人收購外國投資者股權資金匯出
B.境內資金變現(xiàn)賬戶的開立，入賬和使用
C.境外個人購買境內商品房結匯
D.境外個人轉讓境內商品房所得資金購付匯

A.外國人永久居留證
B.臨時身份證
C.軍人證
D.中國護照（補充境外永久居留證）

A.外交人員證
B.國際組織人員證
C.居留許可證
D.行政技術人員證

A.相關完稅憑證
B.《服務貿易等夏目對外支付稅務備案表》
C.有交易額的真實性證明材料
D.匯款人的有效身份證

A.占用額度的結售匯
B.差錯業(yè)務撤銷
C.超過年度額度的結售匯
D.應急預案啟動