反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.05.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）。

2 我國目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

3 人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

4 商業(yè)銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）等金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

5 負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是（）。

6 《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）

7.問答題為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢？

參考答案：強(qiáng)調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對(duì)銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害，會(huì)極大損害銀行的聲譽(yù)。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會(huì)...

8 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循（）的原則。

9 建議將洗錢活動(dòng)列為刑事犯罪的國際法律是()

10 下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查？（）