A.促進(jìn)全行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)合規(guī)操作
B.減少運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.防控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件
D.不斷提高運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理水平
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A.線(xiàn)上清算
B.線(xiàn)下清算
C.集中清算
D.分散清算
A.真實(shí)性
B.完整性
C.及時(shí)性
D.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
A.超期
B.遠(yuǎn)期
C.作廢
D.無(wú)效
A.有價(jià)單證
B.重要空白憑證
C.貴金屬
D.代保管有價(jià)值品
A.完整性
B.連續(xù)性
C.真實(shí)性
D.合規(guī)性
A.中文大寫(xiě)金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，必須寫(xiě)“整”（或“正”）字
B.在“角”之后可以不寫(xiě)“整”（或“正”）字
C.大寫(xiě)金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫(xiě)“整”（或“正”）字
D.阿拉伯小寫(xiě)金額數(shù)字中間連續(xù)有幾個(gè)“0”時(shí)，中文大寫(xiě)金額中間可以只寫(xiě)一個(gè)“零”字
A.提示收票已簽收
B.背書(shū)已簽收
C.質(zhì)押解除已簽收
D.以上都錯(cuò)誤
A.代理未成年人開(kāi)戶(hù)預(yù)留本人電話(huà)
B.代理老人開(kāi)戶(hù)預(yù)留本人電話(huà)
C.單位批量開(kāi)戶(hù)預(yù)留財(cái)務(wù)人員電話(huà)
D.代理成年人開(kāi)戶(hù)預(yù)留本人電話(huà)
A.更新客戶(hù)以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對(duì)客戶(hù)開(kāi)展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶(hù)身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確?？蛻?hù)信息及其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶(hù)是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.同級(jí)管理部門(mén)
B.運(yùn)營(yíng)中心
C.金庫(kù)
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶(hù)投訴處理體系。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書(shū)不得附有條件。背書(shū)附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。
嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級(jí)支行建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確運(yùn)營(yíng)主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實(shí)際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
“三線(xiàn)一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛(ài)員工文化、確保“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
出票人申請(qǐng)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過(guò)企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷(xiāo)號(hào)、作廢與銷(xiāo)毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
客戶(hù)CCS等級(jí)分類(lèi)采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類(lèi)和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開(kāi)展。