單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組對(duì)成為觀察員的國家或地區(qū)的反洗錢和反恐融資系統(tǒng)進(jìn)行全面評(píng)估的時(shí)間是在成為觀察員的()

A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)

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1.單項(xiàng)選擇題隨著經(jīng)濟(jì)的全球化,洗錢越來越具有()

A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性

2.單項(xiàng)選擇題非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()

A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話

4.單項(xiàng)選擇題目前世界通行的反洗錢交易報(bào)告制度有()

A.2種
B.3種
C.1種
D.4種

5.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的秘書處設(shè)在()

A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼

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反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

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反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對(duì)象包括()。

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從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

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以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?

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從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

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反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

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從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

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從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

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走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

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從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題