判斷題刪除證書綁定的操作可由客戶使用證書登錄網(wǎng)上個(gè)人銀行后自行辦理，也可至柜面辦理。

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2.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)客戶身份初識(shí)別中留存客戶身份資料說法正確的有（）。

A.通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件
B.頻繁辦理有留存身份證件復(fù)印件要求的一次性金融業(yè)務(wù)，可在核對(duì)客戶身份證件后，不再重復(fù)留存客戶身份資料
C.在為已與興業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時(shí)，可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息
D.第二代身份證閱讀儀合成的電子影像也可作為客戶有效身份證件的影印件進(jìn)行留存

3.多項(xiàng)選擇題以下情形需將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為高風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.客戶張三因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)查詢
B.某行有合理理由懷疑甲企業(yè)涉嫌恐怖融資，向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交重點(diǎn)可疑報(bào)告
C.客戶李四拒絕接受某行開展的客戶盡職調(diào)查工作
D.客戶王五接受人民銀行反洗錢調(diào)查

4.多項(xiàng)選擇題某金融機(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告后，應(yīng)對(duì)可疑交易所涉客戶張三采取適當(dāng)后續(xù)控制措施，可包括（）

A.對(duì)張三及其交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動(dòng)持續(xù)發(fā)生，應(yīng)定期或額外提交報(bào)告
B.提升張三的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后中止張三賬戶使用
D.向相關(guān)偵察機(jī)關(guān)報(bào)案

5.多項(xiàng)選擇題張三個(gè)人賬戶5月1日發(fā)生現(xiàn)金支出人民幣6萬元，外幣1000美元，以下說法錯(cuò)誤的是（）

A.將現(xiàn)金支出人民幣6萬元單獨(dú)提交大額交易報(bào)告
B.將現(xiàn)金支出外幣1000美元單獨(dú)提交大額交易報(bào)告
C.無需提交大額交易報(bào)告
D.將現(xiàn)金支出人民幣6萬元、外幣1000美元合并提交大額交易報(bào)告

7.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為客戶辦理境外匯款時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人（）等信息。

A.收款人的住所
B.匯款人的賬號(hào)和住所
C.收款人的姓名
D.匯款人的姓名或者名稱

8.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)的一名反洗錢工作人員在協(xié)助人民銀行開展反洗錢調(diào)查后得知，該客戶的可疑交易行為經(jīng)調(diào)查排除了其涉嫌洗錢的嫌疑，該工作人員可以采取以下哪些措施（）

A.將該客戶視為正?？蛻?br/>B.電話通知該客戶改變交易方式，避免觸發(fā)異常交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的預(yù)警，并保存電話記錄
C.將該客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)高
D.持續(xù)對(duì)該客戶交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)可疑情形按規(guī)定及時(shí)報(bào)告

9.多項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行代理實(shí)物貴金屬銷售業(yè)務(wù)目前支持那些渠道購(gòu)買（）

A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.電話銀行
D.直銷銀行（手機(jī)版）

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于3231－個(gè)人柜面互通有卡（折）存款，以下說法正確的有：（）

A.該交易僅支持刷卡方式輸入卡（折）號(hào)
B.該交易無需輸入卡（折）的賬戶密碼
C.存款交易為受理行先記賬、賬戶行后記賬，以受理行記賬為準(zhǔn)
D.存款交易支持外幣活期存款