A.對張三及其交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生，應定期或額外提交報告
B.提升張三的風險等級
C.經(jīng)機構高層審批后中止張三賬戶使用
D.向相關偵察機關報案

A.將現(xiàn)金支出人民幣6萬元單獨提交大額交易報告
B.將現(xiàn)金支出外幣1000美元單獨提交大額交易報告
C.無需提交大額交易報告
D.將現(xiàn)金支出人民幣6萬元、外幣1000美元合并提交大額交易報告

A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司

A.收款人的住所
B.匯款人的賬號和住所
C.收款人的姓名
D.匯款人的姓名或者名稱

A.將該客戶視為正常客戶
B.電話通知該客戶改變交易方式，避免觸發(fā)異常交易監(jiān)測系統(tǒng)的預警，并保存電話記錄
C.將該客戶洗錢風險等級調(diào)高
D.持續(xù)對該客戶交易進行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)可疑情形按規(guī)定及時報告

A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.電話銀行
D.直銷銀行（手機版）

A.該交易僅支持刷卡方式輸入卡（折）號
B.該交易無需輸入卡（折）的賬戶密碼
C.存款交易為受理行先記賬、賬戶行后記賬，以受理行記賬為準
D.存款交易支持外幣活期存款

A.支持興業(yè)銀行轉(zhuǎn)聯(lián)網(wǎng)銀行或聯(lián)網(wǎng)銀行轉(zhuǎn)興業(yè)銀行及聯(lián)網(wǎng)銀行之間的轉(zhuǎn)賬
B.轉(zhuǎn)賬交易為轉(zhuǎn)出行先記賬、轉(zhuǎn)入行后記賬，以轉(zhuǎn)出行記賬為準
C.一般情況下，單筆轉(zhuǎn)賬最高限額為50萬元（含），當日轉(zhuǎn)賬累計金額不超過200萬元
D.當日轉(zhuǎn)賬累計金額10萬元（含）以上，需要2級以上（含）授權柜員授權

A.實時
B.逐筆
C.全額
D.集中

A.清機軋賬后發(fā)現(xiàn)長短款，及時通過調(diào)閱機內(nèi)流水查找不符交易記錄
B.由協(xié)管員登記《興業(yè)銀行自助機具款項差錯登記薄》
C.當日已查清的清機軋賬發(fā)生的長短款，填制《興業(yè)銀行自助機具調(diào)/掛賬通知書》，由相關部門進行調(diào)賬處理
D.對客戶投訴其賬務出錯，取款不成功而扣賬，存款未入賬等，須以自助機具流水記錄為準，除對客戶做出正確合理解釋外，須寫出專門情況說明，附有關憑證及賬務復印件存檔備查，無需客戶本人到銀行確認