多項選擇題金融機(jī)構(gòu)的一名反洗錢工作人員在協(xié)助人民銀行開展反洗錢調(diào)查后得知，該客戶的可疑交易行為經(jīng)調(diào)查排除了其涉嫌洗錢的嫌疑，該工作人員可以采取以下哪些措施（）

A.將該客戶視為正?？蛻?br/>B.電話通知該客戶改變交易方式，避免觸發(fā)異常交易監(jiān)測系統(tǒng)的預(yù)警，并保存電話記錄
C.將該客戶洗錢風(fēng)險等級調(diào)高
D.持續(xù)對該客戶交易進(jìn)行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)可疑情形按規(guī)定及時報告


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1.多項選擇題興業(yè)銀行代理實(shí)物貴金屬銷售業(yè)務(wù)目前支持那些渠道購買（）

A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.電話銀行
D.直銷銀行（手機(jī)版）

2.多項選擇題關(guān)于3231－個人柜面互通有卡（折）存款，以下說法正確的有：（）

A.該交易僅支持刷卡方式輸入卡（折）號
B.該交易無需輸入卡（折）的賬戶密碼
C.存款交易為受理行先記賬、賬戶行后記賬，以受理行記賬為準(zhǔn)
D.存款交易支持外幣活期存款

3.多項選擇題柜員使用（3233－個人柜面互通轉(zhuǎn)賬）交易，以下說法正確的是（）

A.支持興業(yè)銀行轉(zhuǎn)聯(lián)網(wǎng)銀行或聯(lián)網(wǎng)銀行轉(zhuǎn)興業(yè)銀行及聯(lián)網(wǎng)銀行之間的轉(zhuǎn)賬
B.轉(zhuǎn)賬交易為轉(zhuǎn)出行先記賬、轉(zhuǎn)入行后記賬，以轉(zhuǎn)出行記賬為準(zhǔn)
C.一般情況下，單筆轉(zhuǎn)賬最高限額為50萬元（含），當(dāng)日轉(zhuǎn)賬累計金額不超過200萬元
D.當(dāng)日轉(zhuǎn)賬累計金額10萬元（含）以上，需要2級以上（含）授權(quán)柜員授權(quán)

5.多項選擇題自助機(jī)具發(fā)生錯賬要及時采取措施，盡量避免造成資金損失，錯賬調(diào)整必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序和時限辦理，以下說法正確的是（）。

A.清機(jī)軋賬后發(fā)現(xiàn)長短款，及時通過調(diào)閱機(jī)內(nèi)流水查找不符交易記錄
B.由協(xié)管員登記《興業(yè)銀行自助機(jī)具款項差錯登記薄》
C.當(dāng)日已查清的清機(jī)軋賬發(fā)生的長短款，填制《興業(yè)銀行自助機(jī)具調(diào)/掛賬通知書》，由相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)賬處理
D.對客戶投訴其賬務(wù)出錯，取款不成功而扣賬，存款未入賬等，須以自助機(jī)具流水記錄為準(zhǔn)，除對客戶做出正確合理解釋外，須寫出專門情況說明，附有關(guān)憑證及賬務(wù)復(fù)印件存檔備查，無需客戶本人到銀行確認(rèn)

6.多項選擇題自助機(jī)具按功能不同，可分為（）。

A.自動取款機(jī)（ATM）
B.金融自助通
C.單存機(jī)（CDM）
D.存取款一體機(jī)（CRS）

7.單項選擇題對于個人經(jīng)營貸款的借款人經(jīng)營場所的現(xiàn)場調(diào)查，以下說法錯誤的是：（）

A.調(diào)查經(jīng)營處所是自有或租賃、店面所處位置、裝修情況等
B.必須對經(jīng)營處所拍照留檔，至少提供2幅含調(diào)查人員在內(nèi)的經(jīng)營實(shí)體門口、周邊及內(nèi)部設(shè)施狀況的場景照片
C.對于采用互保、聯(lián)保方式辦理的個人經(jīng)營貸款，應(yīng)輔助提供互保、聯(lián)保各成員的合照
D.對于個人商用房裝修貸款，調(diào)查崗必須對擬裝修商用房進(jìn)行現(xiàn)場勘查

8.單項選擇題分行實(shí)行查庫制度，查庫時應(yīng)涵蓋的內(nèi)容，以下正確的是（）

A.機(jī)構(gòu)庫、柜員尾箱
B.柜員尾箱、ATM鈔箱
C.金庫、機(jī)構(gòu)庫、柜員尾箱、ATM鈔箱
D.金庫、機(jī)構(gòu)庫、柜員尾箱

9.單項選擇題以下不屬于投訴處理基本要求的是（）

A.投訴處理的時效制
B.投訴處理的聯(lián)動與協(xié)作制
C.投訴處理的反饋問責(zé)制與領(lǐng)導(dǎo)督察制
D.首問責(zé)任制