A.消費(fèi)金融公司
B.貸款公司
C.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司

A.收款人的住所
B.匯款人的賬號(hào)和住所
C.收款人的姓名
D.匯款人的姓名或者名稱

A.將該客戶視為正?？蛻?br/>B.電話通知該客戶改變交易方式，避免觸發(fā)異常交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的預(yù)警，并保存電話記錄
C.將該客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)高
D.持續(xù)對(duì)該客戶交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)可疑情形按規(guī)定及時(shí)報(bào)告

A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.電話銀行
D.直銷銀行（手機(jī)版）

A.該交易僅支持刷卡方式輸入卡（折）號(hào)
B.該交易無需輸入卡（折）的賬戶密碼
C.存款交易為受理行先記賬、賬戶行后記賬，以受理行記賬為準(zhǔn)
D.存款交易支持外幣活期存款

A.支持興業(yè)銀行轉(zhuǎn)聯(lián)網(wǎng)銀行或聯(lián)網(wǎng)銀行轉(zhuǎn)興業(yè)銀行及聯(lián)網(wǎng)銀行之間的轉(zhuǎn)賬
B.轉(zhuǎn)賬交易為轉(zhuǎn)出行先記賬、轉(zhuǎn)入行后記賬，以轉(zhuǎn)出行記賬為準(zhǔn)
C.一般情況下，單筆轉(zhuǎn)賬最高限額為50萬元（含），當(dāng)日轉(zhuǎn)賬累計(jì)金額不超過200萬元
D.當(dāng)日轉(zhuǎn)賬累計(jì)金額10萬元（含）以上，需要2級(jí)以上（含）授權(quán)柜員授權(quán)

A.實(shí)時(shí)
B.逐筆
C.全額
D.集中

A.清機(jī)軋賬后發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，及時(shí)通過調(diào)閱機(jī)內(nèi)流水查找不符交易記錄
B.由協(xié)管員登記《興業(yè)銀行自助機(jī)具款項(xiàng)差錯(cuò)登記薄》
C.當(dāng)日已查清的清機(jī)軋賬發(fā)生的長(zhǎng)短款，填制《興業(yè)銀行自助機(jī)具調(diào)/掛賬通知書》，由相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)賬處理
D.對(duì)客戶投訴其賬務(wù)出錯(cuò)，取款不成功而扣賬，存款未入賬等，須以自助機(jī)具流水記錄為準(zhǔn)，除對(duì)客戶做出正確合理解釋外，須寫出專門情況說明，附有關(guān)憑證及賬務(wù)復(fù)印件存檔備查，無需客戶本人到銀行確認(rèn)

A.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）
B.金融自助通
C.單存機(jī)（CDM）
D.存取款一體機(jī)（CRS）

A.調(diào)查經(jīng)營(yíng)處所是自有或租賃、店面所處位置、裝修情況等
B.必須對(duì)經(jīng)營(yíng)處所拍照留檔，至少提供2幅含調(diào)查人員在內(nèi)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體門口、周邊及內(nèi)部設(shè)施狀況的場(chǎng)景照片
C.對(duì)于采用互保、聯(lián)保方式辦理的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款，應(yīng)輔助提供互保、聯(lián)保各成員的合照
D.對(duì)于個(gè)人商用房裝修貸款，調(diào)查崗必須對(duì)擬裝修商用房進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查