A.通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件
B.頻繁辦理有留存身份證件復(fù)印件要求的一次性金融業(yè)務(wù)，可在核對客戶身份證件后，不再重復(fù)留存客戶身份資料
C.在為已與興業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時，可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息
D.第二代身份證閱讀儀合成的電子影像也可作為客戶有效身份證件的影印件進(jìn)行留存
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A.客戶張三因涉嫌犯罪被公安機關(guān)查詢
B.某行有合理理由懷疑甲企業(yè)涉嫌恐怖融資，向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)提交重點可疑報告
C.客戶李四拒絕接受某行開展的客戶盡職調(diào)查工作
D.客戶王五接受人民銀行反洗錢調(diào)查
A.對張三及其交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生，應(yīng)定期或額外提交報告
B.提升張三的風(fēng)險等級
C.經(jīng)機構(gòu)高層審批后中止張三賬戶使用
D.向相關(guān)偵察機關(guān)報案
A.將現(xiàn)金支出人民幣6萬元單獨提交大額交易報告
B.將現(xiàn)金支出外幣1000美元單獨提交大額交易報告
C.無需提交大額交易報告
D.將現(xiàn)金支出人民幣6萬元、外幣1000美元合并提交大額交易報告
A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀(jì)公司
A.收款人的住所
B.匯款人的賬號和住所
C.收款人的姓名
D.匯款人的姓名或者名稱
A.將該客戶視為正?？蛻?br/>B.電話通知該客戶改變交易方式，避免觸發(fā)異常交易監(jiān)測系統(tǒng)的預(yù)警，并保存電話記錄
C.將該客戶洗錢風(fēng)險等級調(diào)高
D.持續(xù)對該客戶交易進(jìn)行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)可疑情形按規(guī)定及時報告
A.柜面
B.網(wǎng)銀
C.電話銀行
D.直銷銀行（手機版）
A.該交易僅支持刷卡方式輸入卡（折）號
B.該交易無需輸入卡（折）的賬戶密碼
C.存款交易為受理行先記賬、賬戶行后記賬，以受理行記賬為準(zhǔn)
D.存款交易支持外幣活期存款
A.支持興業(yè)銀行轉(zhuǎn)聯(lián)網(wǎng)銀行或聯(lián)網(wǎng)銀行轉(zhuǎn)興業(yè)銀行及聯(lián)網(wǎng)銀行之間的轉(zhuǎn)賬
B.轉(zhuǎn)賬交易為轉(zhuǎn)出行先記賬、轉(zhuǎn)入行后記賬，以轉(zhuǎn)出行記賬為準(zhǔn)
C.一般情況下，單筆轉(zhuǎn)賬最高限額為50萬元（含），當(dāng)日轉(zhuǎn)賬累計金額不超過200萬元
D.當(dāng)日轉(zhuǎn)賬累計金額10萬元（含）以上，需要2級以上（含）授權(quán)柜員授權(quán)
A.實時
B.逐筆
C.全額
D.集中
最新試題
興業(yè)銀行“旅行金”業(yè)務(wù)辦理渠道包括以下哪些（）
關(guān)于跨行轉(zhuǎn)入，以下那些話是正確的（）
興業(yè)銀行終端安全管理細(xì)則中，為保護(hù)終端安全，采?。ǎ┌踩胧?/p>
興業(yè)銀行推出的5+3+N增值服務(wù)項目，其他尊享的N種特色服務(wù)主要有（）。
興業(yè)銀行短信口令客戶（非網(wǎng)盾客戶）可以登錄使用以下哪些瀏覽器來操作網(wǎng)銀？（）
以下哪些屬于興業(yè)銀行白金客戶？（）
客戶經(jīng)理應(yīng)注重核實商戶證照資料的真實性和完整性、親核原件、并收集加蓋相關(guān)印章的復(fù)印件。所收集的商戶申請資料中，應(yīng)至少包括（）
客戶日常維護(hù)工作的內(nèi)容包括但不限于：重要紀(jì)念日維護(hù)（）營銷管理客戶要求響應(yīng)投訴處理等。
按筆數(shù)統(tǒng)計，以下哪些網(wǎng)銀交易柜面替代率超過90%（柜面替代率=網(wǎng)銀交易/網(wǎng)銀交易+柜面交易）（）
對于“工資貸”業(yè)務(wù)，對借款人代發(fā)工資流水按月進(jìn)行監(jiān)測，對于借款人代發(fā)工資出現(xiàn)以下哪些情況，應(yīng)視情況嚴(yán)重程度及時采取電話核實、上門調(diào)查、要求借款人追加擔(dān)保、提前收貸等風(fēng)險控制措施：（）