A.既有客戶轉(zhuǎn)介紹
B.營(yíng)銷與推廣活動(dòng)
C.違規(guī)賄賂營(yíng)銷客戶
D.自我開(kāi)發(fā)
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A.富裕階層累積財(cái)富周期
B.隨意推薦理財(cái)產(chǎn)品
C.高資產(chǎn)人士終極理財(cái)需求
D.資產(chǎn)傳承的重要性
A.專業(yè)
B.沉穩(wěn)
C.高檔
D.大眾化
A.通過(guò)公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件
B.頻繁辦理有留存身份證件復(fù)印件要求的一次性金融業(yè)務(wù)，可在核對(duì)客戶身份證件后，不再重復(fù)留存客戶身份資料
C.在為已與興業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開(kāi)戶時(shí)，可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息
D.第二代身份證閱讀儀合成的電子影像也可作為客戶有效身份證件的影印件進(jìn)行留存
A.客戶張三因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)查詢
B.某行有合理理由懷疑甲企業(yè)涉嫌恐怖融資，向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交重點(diǎn)可疑報(bào)告
C.客戶李四拒絕接受某行開(kāi)展的客戶盡職調(diào)查工作
D.客戶王五接受人民銀行反洗錢調(diào)查
A.對(duì)張三及其交易開(kāi)展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動(dòng)持續(xù)發(fā)生，應(yīng)定期或額外提交報(bào)告
B.提升張三的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后中止張三賬戶使用
D.向相關(guān)偵察機(jī)關(guān)報(bào)案
A.將現(xiàn)金支出人民幣6萬(wàn)元單獨(dú)提交大額交易報(bào)告
B.將現(xiàn)金支出外幣1000美元單獨(dú)提交大額交易報(bào)告
C.無(wú)需提交大額交易報(bào)告
D.將現(xiàn)金支出人民幣6萬(wàn)元、外幣1000美元合并提交大額交易報(bào)告
A.消費(fèi)金融公司
B.貸款公司
C.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
最新試題
以下關(guān)于興業(yè)e卡描述正確的是（）
調(diào)查崗在提交信用類貸款、經(jīng)營(yíng)類貸款、大額消費(fèi)類貸款的貸后檢查報(bào)告時(shí)，還應(yīng)提交下列哪些材料（）
針對(duì)個(gè)人消費(fèi)類和零售經(jīng)營(yíng)類的逾期貸款，在貸后檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)貸款出現(xiàn)下列哪些情況的，調(diào)查崗還應(yīng)定期形成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和監(jiān)管（）
興業(yè)銀行終端安全原則包括（）
興業(yè)銀行推出的5+3+N增值服務(wù)項(xiàng)目，其他尊享的N種特色服務(wù)主要有（）。
關(guān)于實(shí)時(shí)跨行轉(zhuǎn)入，以下那句話是正確的（）
客戶日常維護(hù)工作的內(nèi)容包括但不限于：重要紀(jì)念日維護(hù)（）營(yíng)銷管理客戶要求響應(yīng)投訴處理等。
以下哪些客戶可以享受免手續(xù)費(fèi)從上海興業(yè)轉(zhuǎn)賬到北京工行（單筆10萬(wàn)）？（）
對(duì)于抵押物價(jià)格偏高的貸款，可通過(guò)以下途徑來(lái)降低貸款風(fēng)險(xiǎn)：（）
按筆數(shù)統(tǒng)計(jì)，以下哪些網(wǎng)銀交易柜面替代率超過(guò)90%（柜面替代率=網(wǎng)銀交易/網(wǎng)銀交易+柜面交易）（）