A.通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件
B.頻繁辦理有留存身份證件復(fù)印件要求的一次性金融業(yè)務(wù)，可在核對(duì)客戶身份證件后，不再重復(fù)留存客戶身份資料
C.在為已與興業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時(shí)，可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息
D.第二代身份證閱讀儀合成的電子影像也可作為客戶有效身份證件的影印件進(jìn)行留存

A.客戶張三因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)查詢
B.某行有合理理由懷疑甲企業(yè)涉嫌恐怖融資，向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交重點(diǎn)可疑報(bào)告
C.客戶李四拒絕接受某行開展的客戶盡職調(diào)查工作
D.客戶王五接受人民銀行反洗錢調(diào)查

A.對(duì)張三及其交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動(dòng)持續(xù)發(fā)生，應(yīng)定期或額外提交報(bào)告
B.提升張三的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后中止張三賬戶使用
D.向相關(guān)偵察機(jī)關(guān)報(bào)案

A.將現(xiàn)金支出人民幣6萬元單獨(dú)提交大額交易報(bào)告
B.將現(xiàn)金支出外幣1000美元單獨(dú)提交大額交易報(bào)告
C.無需提交大額交易報(bào)告
D.將現(xiàn)金支出人民幣6萬元、外幣1000美元合并提交大額交易報(bào)告

A.消費(fèi)金融公司
B.貸款公司
C.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司

A.收款人的住所
B.匯款人的賬號(hào)和住所
C.收款人的姓名
D.匯款人的姓名或者名稱

A.將該客戶視為正?？蛻?br/>B.電話通知該客戶改變交易方式，避免觸發(fā)異常交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的預(yù)警，并保存電話記錄
C.將該客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)高
D.持續(xù)對(duì)該客戶交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)可疑情形按規(guī)定及時(shí)報(bào)告