判斷題機(jī)構(gòu)版協(xié)議只需要在機(jī)構(gòu)端辦理,如果客戶需要撤銷機(jī)構(gòu)版協(xié)議時(shí),正常需要客戶去機(jī)構(gòu)端申請(qǐng)?zhí)幚?,?shí)在無(wú)法處理的,網(wǎng)點(diǎn)需要先行與分行聯(lián)系。

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4.多項(xiàng)選擇題辦理遺產(chǎn)過(guò)戶支付時(shí),有權(quán)審批人是()

A.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況,由運(yùn)營(yíng)主管或以上級(jí)別人員審批。
B.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況,由區(qū)域總經(jīng)理或以上級(jí)別人員審批。
C.繼承人無(wú)密碼或卡片情況,由區(qū)域總經(jīng)理或以上級(jí)別人員審批。
D.繼承人無(wú)密碼或卡片情況,由運(yùn)營(yíng)主管或以上級(jí)別人員審批。

5.多項(xiàng)選擇題提出貸記業(yè)務(wù)的付款憑證主要包括:()

A.招商銀行轉(zhuǎn)賬支票+進(jìn)賬單
B.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)
C.其他借方憑證
D.稅票

6.多項(xiàng)選擇題A公司在招商銀行開(kāi)立基本存款賬戶,2020年1月8日上午提取現(xiàn)金3萬(wàn)元,用途為備用金,當(dāng)日下午提取現(xiàn)金48萬(wàn)元,用途為員工年終獎(jiǎng)。需()審批。

A.運(yùn)營(yíng)主管或業(yè)務(wù)主管
B.區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理
C.分行運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)人
D.支行負(fù)責(zé)人

7.多項(xiàng)選擇題下列情況中,不予進(jìn)行報(bào)送空頭支票行為的是()

A.出票人及時(shí)支付票據(jù)款項(xiàng)或者就延遲付款取得收款人諒解
B.銀行工作人員差錯(cuò)、支付清算系統(tǒng)故障、票據(jù)交換處理順序、出票后支票付款賬戶被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或扣劃等原因?qū)е峦似?br /> C.出票人簽發(fā)以自己為收款人的空頭支票(未經(jīng)背書(shū)轉(zhuǎn)讓)
D.客戶經(jīng)理做好記錄,填制空頭支票核查情況記錄表交柜面,按年裝訂,保管期三年

8.多項(xiàng)選擇題出票人滿足下列()條件,應(yīng)列入“禁售名單”并相應(yīng)對(duì)其采取支票憑證禁售措施。

A.最近12個(gè)月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為超過(guò)三次的
B.因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且逾期未繳清罰款的
C.存在拒不履行空頭支票行政處罰,或者不接受、不反饋相關(guān)法律文書(shū)等其他嚴(yán)重違規(guī)行為的
D.拒不配合銀行機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)的

9.多項(xiàng)選擇題出票人滿足下列()條件,應(yīng)列入“限售名單”并相應(yīng)對(duì)其采取支票憑證限售措施。

A.最近12個(gè)月內(nèi)在本.行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為,不超過(guò)三次
B.最近12個(gè)月因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰
C.企業(yè)法定代表人擔(dān)任法定代表人的其他企業(yè)
D.企業(yè)法定代表人本人因簽發(fā)空頭支票受到的行政處罰尚未繳清罰款的

10.多項(xiàng)選擇題客戶代辦開(kāi)立存款證明時(shí),需要提供哪些資料?()

A.戶主有效身份證件
B.代辦人有效身份證件
C.開(kāi)立存款證明的一卡通
D.戶主本人簽章的書(shū)面授權(quán)書(shū)

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對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開(kāi),應(yīng)如何處理?()

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實(shí)際反洗錢(qián)工作中,常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括:()

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以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中,正確的是()。

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境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí),必須提供的資料有()。

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客戶前來(lái)領(lǐng)取社???,但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班,網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BK)時(shí),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題