A.洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過金融機(jī)構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法
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A.督促金融機(jī)構(gòu)制定和實(shí)施反洗錢內(nèi)部控制制度
B.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務(wù)
D.履行識(shí)別并報(bào)告可疑金融交易的義務(wù)
A.禁止非法販運(yùn)麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國證監(jiān)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.國家外匯管理局
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合中國人們銀行開展的反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查工作
B.金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查時(shí)，應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)識(shí)別客戶身份、報(bào)告可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)配合中國人們銀行反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
A.客戶接受政策（包括記錄保存）
B.驗(yàn)證客戶身份
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測分析。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）