多項選擇題銀行網(wǎng)點在辦理對公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)交易可疑，以下說法正確的是（）

A.是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報告中注明取現(xiàn)銷戶
B.是大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，可疑交易報告須完整填寫交易對手信息，以記錄銷戶后資金流向
C.銷戶后該客戶已非本行客戶，無需提交可疑交易報告
D.銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存


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1.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得下列哪些信息應(yīng)予以保密（）

A.客戶身份資料
B.交易信息
C.配合人民銀行調(diào)查的可疑交易活動
D.可疑交易報告

2.多項選擇題對境外對公客戶辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)查看客戶的（）

A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構(gòu)開立的文件
C.董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書
D.能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件

3.多項選擇題金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理基本原則包括（）。

A.風險相當原則
B.全面性原則
C.動態(tài)管理原則
D.自主管理原則

4.多項選擇題某金融機構(gòu)的客戶風險等級分為高、中、低三級，下列哪些做法不是《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》的規(guī)定（）

A.在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的15個工作日內(nèi)劃分其風險等級
B.原則上，高風險等級客戶的審核期限不得超過半年
C.原則上，中風險等級客戶的審核期限不得超過兩年
D.原則上，低風險等級客戶的審核期限不得超過四年

5.多項選擇題A銀行的反洗錢系統(tǒng)會定期提示身份證件過期的客戶信息，對于系統(tǒng)提示的過期信息，A銀行應(yīng)采取以下哪些措施（）

A.設(shè)置合理期限讓客戶前來更新身份證件
B.及時采取多種措施提示客戶前來更新身份證件
C.在客戶前來柜臺辦理業(yè)務(wù)時，要求客戶先更新身份證件
D.對超過合理期限未更新身份證件的客戶，對其網(wǎng)上銀行交易采取相關(guān)限制措施

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