您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.是否在分行試點(diǎn)客戶名單內(nèi)
B.貨物貿(mào)易分類結(jié)果是否為A類（若為貨物貿(mào)易外匯收支名錄內(nèi)企業(yè)）
C.是否被資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)管控
A.資本項(xiàng)目外匯收入支付便利化業(yè)務(wù)支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表或境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表或境外上市登記證明
C.資本項(xiàng)目支出需提交經(jīng)外匯局（銀行）登記或核準(zhǔn)的證明材料（如有）
D.招商銀行認(rèn)為必要的其他材料
A.外匯賬戶開關(guān)戶.收支余信息
B.近2個(gè)工作日的開銷變信息是否自動(dòng)提取
C.數(shù)字外管平臺(tái)——缺少銀行開戶資料的賬戶信息查詢
D.數(shù)字外管平臺(tái)——余額不平的賬戶信息查
E.數(shù)字外管平臺(tái)——關(guān)戶余額不為零查詢
A.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)是否注明“調(diào)查通過”字樣
B.客戶經(jīng)理是否簽名
C.申請(qǐng)登記客戶戶名是否正確
D.FDI項(xiàng)下工商登記注冊(cè)金額在等值500萬(wàn)美元（含）以上，或ODI項(xiàng)下投資總額在等值500萬(wàn)美元（含）以上的業(yè)務(wù)，是否有經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)
A.核心系統(tǒng)7407模塊查詢到的客戶分類情況
B.非法定代表人辦理業(yè)務(wù)且法定代表人已被登記為風(fēng)險(xiǎn)證件的，其證件檢查結(jié)果
C.非法定代表人辦理業(yè)務(wù)的，網(wǎng)點(diǎn)柜員與法定代表人進(jìn)行電話核實(shí)的核實(shí)記錄
D.驗(yàn)印戶口號(hào)
A.原股權(quán)出讓方名稱
B.現(xiàn)股權(quán)受讓方名稱
C.轉(zhuǎn)讓的注冊(cè)資本幣種金額
D.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的幣種金額
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
客戶前來(lái)領(lǐng)取社保卡，但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過（）。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）