《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異?；蛏婕跋村X和違法犯罪活動的，則不能將其作為可疑交易報(bào)告內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。

《行長授權(quán)管理辦法》所稱授權(quán)，是指廣發(fā)銀行行長在有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和董事會授權(quán)的范圍內(nèi)，代表廣發(fā)銀行高級管理層授予總行相關(guān)經(jīng)營管理崗位和分支機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理權(quán)限的行為。

除標(biāo)識有“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”、“商密一級”、“商密二級”、“商密三級”、“內(nèi)部資料”的文件外，廣發(fā)銀行其他未有標(biāo)識的文件可上傳發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)共享。

不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓定價(jià)各環(huán)節(jié)須嚴(yán)格控制知情人范圍，切實(shí)防范泄密風(fēng)險(xiǎn)。

廣發(fā)銀行標(biāo)準(zhǔn)合同，是指為便于在業(yè)務(wù)中重復(fù)使用而由總行法律與合規(guī)部對文本的內(nèi)容、體例和格式等進(jìn)行統(tǒng)一制定并公布全行必須使用的合同文本。

規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)以專有文號“廣發(fā)規(guī)章”發(fā)布，且原則上應(yīng)以行文形式公布實(shí)施。

銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不可以出租或轉(zhuǎn)借。

業(yè)務(wù)連續(xù)性管理是銀行為有效應(yīng)對重要業(yè)務(wù)運(yùn)營中斷事件，建設(shè)應(yīng)急響應(yīng)、恢復(fù)機(jī)制和管理能力框架，保障重要業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的一整套管理過程，包括政策、組織架構(gòu)、方法、標(biāo)準(zhǔn)和程序等。

禁止泄露客戶信息資料或?qū)⒖蛻粜畔①Y料用于非工作用途。

廣發(fā)銀行各單位應(yīng)有效開展非自然人客戶的身份識別，提高受益所有人信息透明度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估和分類管理，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，需登記客戶受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。