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判斷題銀行辦理結售匯業(yè)務，執(zhí)行但不限于國家外匯管理局的現有法規(guī)，對業(yè)務的真實性與合規(guī)性進行審查，了解業(yè)務的交易目的和交易性質。

1.判斷題境內資產變現專用賬戶資金直接付匯業(yè)務，一般限于經常項下支出。

2.判斷題境內個人超過年度總額（不占額度）所購外匯不得存入個人外匯賬戶，但可以直接匯出境外，可以持匯票、旅行支票、信用卡等攜出境外。

3.判斷題本人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶之間的境內資金劃轉，招商銀行憑雙方有效身份證件和直系親屬關系證明辦理，客戶如有特殊情況，付款人身份證件須為原件，但收款人證件可提供復印件，關系證明不得為復印件。

4.判斷題跨境匯款反洗錢審核不通過，柜面接單交易通過7746退網點，交易只能辦理撤銷。

5.判斷題個人不得以分拆等方式規(guī)避個人結匯和境內個人購匯年度總額管理，針對個人手持外幣現鈔結匯，包括客戶將外幣現鈔存入個人外匯儲蓄賬戶后在通過該賬戶結匯的情況。

6.判斷題境內個人外匯匯入匯款，收款人申報該筆款項的資金性質屬于經常項目下經營性外匯，該款項不可解付至個人外匯儲蓄賬戶，招商銀行憑客戶提供的相關資料解付至個人外匯結算賬戶。

7.判斷題境外匯入匯款的收款賬號為人民幣結算存折，可通過先掛賬再結匯后入人民幣存折的方式處理。

8.判斷題個人外匯匯出匯款，費用承擔方式為OUR的，指款項全額到收款人賬戶。

9.判斷題網上個人跨境匯出匯款的境外收款人僅為個人、大學和慈善機構，不能為貿易公司、證券公司等。同時，不接受收款人賬戶為離岸賬戶或境內賬戶的匯款申請。

10.判斷題針對當日超過5000美元的信用卡外幣現金存款，憑客戶的信用卡賬單和有效身份證件辦理即可。