A.加蓋單位預(yù)留印鑒的書面申請（可由招商銀行特殊業(yè)務(wù)申請書替代）
B.簽訂協(xié)議當(dāng)天設(shè)置密鑰時可憑代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議原件辦理
C.簽訂協(xié)議當(dāng)天至遲次日設(shè)置密鑰時，可憑代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議原件辦理
D.加蓋單位公章的書面申請（可由招商銀行特殊業(yè)務(wù)申請書替代）
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A.接收柜員清點移交人員尾箱庫存現(xiàn)金，查看實際庫存與系統(tǒng)記錄是否相符，查看“待辦事宜”是否正常
B.移交柜員使用系統(tǒng)“尾箱日間交接”功能，輸入接收柜員信息
C.接收柜員清點核對無誤后，在系統(tǒng)進行接收確認
A.與開戶筆跡、身份證件復(fù)印件核對，或上門核實確認等
B.聯(lián)網(wǎng)核查、人臉識別等手段
C.核對客戶留存地址、電話、家屬姓名等客戶資料信息
A.人民幣
B.歐元
C.港幣
D.美元
A.文字、數(shù)字、圖案模糊
B.變色變形
C.規(guī)格、重量發(fā)生變化
D.外觀、質(zhì)地、防偽特征受損
A.如郵箱管理員與代發(fā)/代扣經(jīng)辦員非同一人，應(yīng)辦理磁介質(zhì)的交接手續(xù)并做好交接記
B.如無疑問，郵件回復(fù)代發(fā)單位“已收到代發(fā)數(shù)據(jù)”，將相關(guān)數(shù)據(jù)拆離并保存在專用介質(zhì)中
C.如無疑問，則無需回復(fù)郵件，及時將相關(guān)數(shù)據(jù)拆離并保存在專用介質(zhì)中
A.柜員
B.運營主管
C.運營柜面實習(xí)的見習(xí)員工
A.美元
B.歐元
C.英鎊
D.港幣
A.禁止員工以工作人員身份辦理本人業(yè)務(wù)
B.禁止未經(jīng)審批隨意開立、使用內(nèi)部賬戶，未核驗預(yù)留印鑒辦理內(nèi)部戶對外付款
C.禁止未辦理客戶還款及資金備付手續(xù)，先使用內(nèi)部賬戶為其兌付票據(jù)、信用證等
D.禁止未審驗商業(yè)匯票原件即辦理票據(jù)貼現(xiàn)、質(zhì)押，或未收妥票據(jù)先行劃付貼現(xiàn)資金等
A.提供憑證實物
B.戶口資產(chǎn)滿足限額（目前限額配置為5萬元人民幣）
C.戶口類型為存單
D.客戶本人申請
E.戶口類型為一卡通、存折
A.銷毀時，運營主管與管證員必須在場
B.銷毀后，管證員在系統(tǒng)進行銷毀確認操作
C.單證銷毀應(yīng)在監(jiān)控下進行
D.銷毀前，運營主管須與管證員共同核對單證數(shù)量、號碼，經(jīng)運營主管授權(quán)后，生成憑證銷毀清單
E.銷毀后，參與銷毀的人是在銷毀清單上簽章證實
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。