A.與開戶筆跡、身份證件復(fù)印件核對(duì)，或上門核實(shí)確認(rèn)等
B.聯(lián)網(wǎng)核查、人臉識(shí)別等手段
C.核對(duì)客戶留存地址、電話、家屬姓名等客戶資料信息
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A.人民幣
B.歐元
C.港幣
D.美元
A.文字、數(shù)字、圖案模糊
B.變色變形
C.規(guī)格、重量發(fā)生變化
D.外觀、質(zhì)地、防偽特征受損
A.如郵箱管理員與代發(fā)/代扣經(jīng)辦員非同一人，應(yīng)辦理磁介質(zhì)的交接手續(xù)并做好交接記
B.如無疑問，郵件回復(fù)代發(fā)單位“已收到代發(fā)數(shù)據(jù)”，將相關(guān)數(shù)據(jù)拆離并保存在專用介質(zhì)中
C.如無疑問，則無需回復(fù)郵件，及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)拆離并保存在專用介質(zhì)中
A.柜員
B.運(yùn)營主管
C.運(yùn)營柜面實(shí)習(xí)的見習(xí)員工
A.美元
B.歐元
C.英鎊
D.港幣
A.禁止員工以工作人員身份辦理本人業(yè)務(wù)
B.禁止未經(jīng)審批隨意開立、使用內(nèi)部賬戶，未核驗(yàn)預(yù)留印鑒辦理內(nèi)部戶對(duì)外付款
C.禁止未辦理客戶還款及資金備付手續(xù)，先使用內(nèi)部賬戶為其兌付票據(jù)、信用證等
D.禁止未審驗(yàn)商業(yè)匯票原件即辦理票據(jù)貼現(xiàn)、質(zhì)押，或未收妥票據(jù)先行劃付貼現(xiàn)資金等
A.提供憑證實(shí)物
B.戶口資產(chǎn)滿足限額（目前限額配置為5萬元人民幣）
C.戶口類型為存單
D.客戶本人申請(qǐng)
E.戶口類型為一卡通、存折
A.銷毀時(shí)，運(yùn)營主管與管證員必須在場
B.銷毀后，管證員在系統(tǒng)進(jìn)行銷毀確認(rèn)操作
C.單證銷毀應(yīng)在監(jiān)控下進(jìn)行
D.銷毀前，運(yùn)營主管須與管證員共同核對(duì)單證數(shù)量、號(hào)碼，經(jīng)運(yùn)營主管授權(quán)后，生成憑證銷毀清單
E.銷毀后，參與銷毀的人是在銷毀清單上簽章證實(shí)
A.僅可在投保網(wǎng)點(diǎn)辦理，僅能辦理投保當(dāng)日保單的當(dāng)日撤單
B.客戶提交的卡/折必須與投保交易所使用的一致，提交的身份證件應(yīng)與投保文件中填寫的一致
C.“當(dāng)日撒單成功后，原投保時(shí)支付的保險(xiǎn)費(fèi)將退回客戶活期賬戶
D.聯(lián)機(jī)投保的客戶必須退回相關(guān)承保單證
A.生成掛賬單
B.現(xiàn)金退款
C.客戶匯出賬戶
D.客戶指定賬戶
最新試題
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）