A.疑似命中招商銀行反洗錢名單的客戶
B.被系統(tǒng)評定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶、偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶
C.外國政要或國際組織的高級管理人員
D.持非居民身份證件客戶（如客戶持港澳臺居民居住證，經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查后且無其他需要開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查情形的，可不開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查）
E.私人銀行客戶
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A.開戶行分行運(yùn)營管理部
B.開戶行分行零售銀行部
C.代理行分行運(yùn)營管理部
D.代理行
E.開戶行
A.提交的單筆匯款金額大于招商銀行設(shè)置的自動處理金額（根據(jù)地區(qū)差異最高限額為100萬-1000萬）
B.人民銀行的支付系統(tǒng)處于關(guān)閉狀態(tài)
C.無法按客戶填寫的收款方信息搜索出收款行行號
A.加蓋單位預(yù)留印鑒的書面申請（可由招商銀行特殊業(yè)務(wù)申請書替代）
B.簽訂協(xié)議當(dāng)天設(shè)置密鑰時(shí)可憑代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議原件辦理
C.簽訂協(xié)議當(dāng)天至遲次日設(shè)置密鑰時(shí)，可憑代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議原件辦理
D.加蓋單位公章的書面申請（可由招商銀行特殊業(yè)務(wù)申請書替代）
A.接收柜員清點(diǎn)移交人員尾箱庫存現(xiàn)金，查看實(shí)際庫存與系統(tǒng)記錄是否相符，查看“待辦事宜”是否正常
B.移交柜員使用系統(tǒng)“尾箱日間交接”功能，輸入接收柜員信息
C.接收柜員清點(diǎn)核對無誤后，在系統(tǒng)進(jìn)行接收確認(rèn)
A.與開戶筆跡、身份證件復(fù)印件核對，或上門核實(shí)確認(rèn)等
B.聯(lián)網(wǎng)核查、人臉識別等手段
C.核對客戶留存地址、電話、家屬姓名等客戶資料信息
A.人民幣
B.歐元
C.港幣
D.美元
A.文字、數(shù)字、圖案模糊
B.變色變形
C.規(guī)格、重量發(fā)生變化
D.外觀、質(zhì)地、防偽特征受損
A.如郵箱管理員與代發(fā)/代扣經(jīng)辦員非同一人，應(yīng)辦理磁介質(zhì)的交接手續(xù)并做好交接記
B.如無疑問，郵件回復(fù)代發(fā)單位“已收到代發(fā)數(shù)據(jù)”，將相關(guān)數(shù)據(jù)拆離并保存在專用介質(zhì)中
C.如無疑問，則無需回復(fù)郵件，及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)拆離并保存在專用介質(zhì)中
A.柜員
B.運(yùn)營主管
C.運(yùn)營柜面實(shí)習(xí)的見習(xí)員工
A.美元
B.歐元
C.英鎊
D.港幣
最新試題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）
客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。
對于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
對于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。