A.提交的單筆匯款金額大于招商銀行設(shè)置的自動處理金額（根據(jù)地區(qū)差異最高限額為100萬-1000萬）
B.人民銀行的支付系統(tǒng)處于關(guān)閉狀態(tài)
C.無法按客戶填寫的收款方信息搜索出收款行行號
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你可能感興趣的試題
A.加蓋單位預(yù)留印鑒的書面申請（可由招商銀行特殊業(yè)務(wù)申請書替代）
B.簽訂協(xié)議當天設(shè)置密鑰時可憑代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議原件辦理
C.簽訂協(xié)議當天至遲次日設(shè)置密鑰時，可憑代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議原件辦理
D.加蓋單位公章的書面申請（可由招商銀行特殊業(yè)務(wù)申請書替代）
A.接收柜員清點移交人員尾箱庫存現(xiàn)金，查看實際庫存與系統(tǒng)記錄是否相符，查看“待辦事宜”是否正常
B.移交柜員使用系統(tǒng)“尾箱日間交接”功能，輸入接收柜員信息
C.接收柜員清點核對無誤后，在系統(tǒng)進行接收確認
A.與開戶筆跡、身份證件復(fù)印件核對，或上門核實確認等
B.聯(lián)網(wǎng)核查、人臉識別等手段
C.核對客戶留存地址、電話、家屬姓名等客戶資料信息
A.人民幣
B.歐元
C.港幣
D.美元
A.文字、數(shù)字、圖案模糊
B.變色變形
C.規(guī)格、重量發(fā)生變化
D.外觀、質(zhì)地、防偽特征受損
A.如郵箱管理員與代發(fā)/代扣經(jīng)辦員非同一人，應(yīng)辦理磁介質(zhì)的交接手續(xù)并做好交接記
B.如無疑問，郵件回復(fù)代發(fā)單位“已收到代發(fā)數(shù)據(jù)”，將相關(guān)數(shù)據(jù)拆離并保存在專用介質(zhì)中
C.如無疑問，則無需回復(fù)郵件，及時將相關(guān)數(shù)據(jù)拆離并保存在專用介質(zhì)中
A.柜員
B.運營主管
C.運營柜面實習(xí)的見習(xí)員工
A.美元
B.歐元
C.英鎊
D.港幣
A.禁止員工以工作人員身份辦理本人業(yè)務(wù)
B.禁止未經(jīng)審批隨意開立、使用內(nèi)部賬戶，未核驗預(yù)留印鑒辦理內(nèi)部戶對外付款
C.禁止未辦理客戶還款及資金備付手續(xù)，先使用內(nèi)部賬戶為其兌付票據(jù)、信用證等
D.禁止未審驗商業(yè)匯票原件即辦理票據(jù)貼現(xiàn)、質(zhì)押，或未收妥票據(jù)先行劃付貼現(xiàn)資金等
A.提供憑證實物
B.戶口資產(chǎn)滿足限額（目前限額配置為5萬元人民幣）
C.戶口類型為存單
D.客戶本人申請
E.戶口類型為一卡通、存折
最新試題
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。