您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.是否在分行試點(diǎn)客戶名單內(nèi)
B.貨物貿(mào)易分類結(jié)果是否為A類（若為貨物貿(mào)易外匯收支名錄內(nèi)企業(yè)）
C.是否被資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)管控
A.資本項(xiàng)目外匯收入支付便利化業(yè)務(wù)支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表或境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表或境外上市登記證明
C.資本項(xiàng)目支出需提交經(jīng)外匯局（銀行）登記或核準(zhǔn)的證明材料（如有）
D.招商銀行認(rèn)為必要的其他材料
A.外匯賬戶開關(guān)戶.收支余信息
B.近2個(gè)工作日的開銷變信息是否自動(dòng)提取
C.數(shù)字外管平臺(tái)——缺少銀行開戶資料的賬戶信息查詢
D.數(shù)字外管平臺(tái)——余額不平的賬戶信息查
E.數(shù)字外管平臺(tái)——關(guān)戶余額不為零查詢
A.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)是否注明“調(diào)查通過”字樣
B.客戶經(jīng)理是否簽名
C.申請(qǐng)登記客戶戶名是否正確
D.FDI項(xiàng)下工商登記注冊(cè)金額在等值500萬美元（含）以上，或ODI項(xiàng)下投資總額在等值500萬美元（含）以上的業(yè)務(wù)，是否有經(jīng)營團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)
A.核心系統(tǒng)7407模塊查詢到的客戶分類情況
B.非法定代表人辦理業(yè)務(wù)且法定代表人已被登記為風(fēng)險(xiǎn)證件的，其證件檢查結(jié)果
C.非法定代表人辦理業(yè)務(wù)的，網(wǎng)點(diǎn)柜員與法定代表人進(jìn)行電話核實(shí)的核實(shí)記錄
D.驗(yàn)印戶口號(hào)
最新試題
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）