多項選擇題出現(xiàn)以下哪些情形的投?？蛻?，不能未經外部風險評估程序直接定級為低風險（）

A.在本保險機構的已繳納保費金額超過一定限額
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機構或無親屬關系的自然人代理本人于保險機構建立業(yè)務關系


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1.多項選擇題《中國人民銀行法》規(guī)定，中國人民銀行對金融機構違反反洗錢義務的行為擁有哪些權利（）

A.行政處罰權
B.建議處分權
C.責令停業(yè)整頓
D.吊銷經營許可證

2.多項選擇題以下關于洗錢基本內涵的說法中，正確的是（）

A.洗錢是在已經實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過金融機構或其他方式轉移或轉化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法

3.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在1990年提出了有關反洗錢的《四十項建議》，要求各國政府加強反洗錢金融監(jiān)管，包括（）

A.督促金融機構制定和實施反洗錢內部控制制度
B.履行客戶身份識別義務
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務
D.履行識別并報告可疑金融交易的義務

4.多項選擇題聯(lián)合國通過的有關反洗錢和反恐怖融資的公約有（）

A.禁止非法販運麻醉藥和精神藥物公約
B.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

5.多項選擇題2007年6月21日發(fā)布的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是中國人們銀行會同（）

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證監(jiān)監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國家外匯管理局