多項選擇題商業(yè)秘密包括哪些內(nèi)容？（）

A.招行產(chǎn)品信息
B.招行經(jīng)營策略
C.招行經(jīng)營數(shù)據(jù)資料
D.招行人力資源資料


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1.多項選擇題重要途徑投訴包括（）。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國銀保監(jiān)會

2.多項選擇題招商行投訴處理遵循（）。

A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標(biāo)本兼治
E.留檔分析

3.多項選擇題在使用“一事通”郵件系統(tǒng)過程中，下列哪種情況屬于保密違規(guī)行為？（）

A.因周末需要在家加班，將涉及大量客戶信息的資料發(fā)送到本人QQ郵箱
B.因工作需要，向合作機構(gòu)發(fā)送涉及客戶信息的文檔未采取加密或脫敏等保密措施
C.未經(jīng)授權(quán)，擅自使用自動轉(zhuǎn)發(fā)功能向行外郵箱轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)部郵件
D.將招行商密三級的文檔發(fā)送給招行A部門另一位同事

4.多項選擇題在關(guān)注期限內(nèi)，“關(guān)注名單”內(nèi)個人辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，應(yīng)憑（）在銀行辦理。

A.《個人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準(zhǔn)件

6.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)重點關(guān)注關(guān)鍵崗位人員的哪些情況？（）

A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會關(guān)系往來

7.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)加強哪些方面的風(fēng)險排查工作？（）

A.重點領(lǐng)域
B.重點機構(gòu)
C.重點崗位
D.重點人員

10.多項選擇題銀行機構(gòu)在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)（）。

A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際收益人
B.登記客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.核對客戶身份基本信息
D.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件