A.反洗錢監(jiān)測(cè)的風(fēng)控
B.外部監(jiān)管要求使用中止非柜面管控
C.涉敏涉控名單要求中止非柜面管控
D.開戶之日起6個(gè)月內(nèi)無交易記錄場(chǎng)景
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A.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有權(quán)人
D.法律合規(guī)部
A.一周
B.兩周
C.一個(gè)月
D.三個(gè)月
A.管戶經(jīng)理嚴(yán)格按盡職調(diào)查流程填寫《加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》，在“盡職調(diào)查結(jié)論”中明確“解除中止非柜面業(yè)務(wù)”，由支行行長(zhǎng)審批
B.需報(bào)分行公司金融事業(yè)部或者小企業(yè)金融部負(fù)責(zé)客群管理相關(guān)業(yè)務(wù)骨干核準(zhǔn)
C.通過部門郵箱以郵件方式通知分行運(yùn)營(yíng)管理部恢復(fù)客戶非柜面業(yè)務(wù)
D.分行運(yùn)營(yíng)管理部指定專人處理，并打印公金條線確認(rèn)郵件作為依據(jù)。解除客戶中止非柜面業(yè)務(wù)后，通過部門郵箱回復(fù)
A.由柜面核實(shí)后解管
B.由管戶客戶經(jīng)理完成盡職調(diào)查后自行在CRM系統(tǒng)進(jìn)行解管
C.分行業(yè)務(wù)條線通過部門郵箱發(fā)起特殊解管需求，由運(yùn)營(yíng)中心集中操作
A.開立戶口步驟提交后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)通過液晶數(shù)位板，向客戶展示《申請(qǐng)開立招商銀行個(gè)人銀行賬戶須知》、《一卡通（Ⅱ類）其他須知》、《“電子一卡通”其他須知》和《授權(quán)書》電子文本，支持客戶通過液晶數(shù)位板對(duì)展示的電子協(xié)議（文本）進(jìn)行確認(rèn)?？蛻艉灻_認(rèn)的內(nèi)容及客戶簽名，系統(tǒng)會(huì)快照留存以備查驗(yàn)
B.若液晶數(shù)位板能夠正常向客戶展示電子協(xié)議（文本），但客戶仍需要相應(yīng)紙質(zhì)文檔的，經(jīng)辦員可在客戶資料注冊(cè)與維護(hù)步驟，開戶指導(dǎo)步驟，或申請(qǐng)信息確認(rèn)步驟，或開立戶口步驟的界面，點(diǎn)擊底端“協(xié)議打印”按鈕，手工打印電子協(xié)議（文本）提供給客戶。"
C.若液晶數(shù)位板損壞無法向客戶展示電子協(xié)議（文本），開立戶口步驟提交后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打印電子協(xié)議（文本），客戶簽名后銀行留存，作為“開戶確認(rèn)回單”
A.無需留存影像
B.僅留存業(yè)務(wù)影像
C.僅留存證件影像
D.留存證件影像和業(yè)務(wù)影像
A.當(dāng)且僅當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)異常，系統(tǒng)后臺(tái)關(guān)閉聯(lián)網(wǎng)核查開關(guān)的場(chǎng)景下，系統(tǒng)會(huì)對(duì)開立或確定客戶號(hào)時(shí)，未進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的申請(qǐng)記錄自動(dòng)登記補(bǔ)核查。經(jīng)辦員可通過“2192核查記錄綜合查詢”菜單“查詢補(bǔ)核查記錄”TAB 頁(yè)，查詢系統(tǒng)批量補(bǔ)核查結(jié)果，或進(jìn)行手工補(bǔ)核查處理"
B.每天（含節(jié)假日）AM 08：00，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)T-1（注：T 為生產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)前日期）日[核查結(jié)果]為“X 未核查”的記錄，進(jìn)行批量聯(lián)網(wǎng)核查"
C.系統(tǒng)僅支持對(duì)[核查結(jié)果]為“E 系統(tǒng)異常/X 未核查”的記錄進(jìn)行手工補(bǔ)核查處理
D.系統(tǒng)僅支持對(duì)[核查結(jié)果]為“Y 通過/N 不通過”的記錄進(jìn)行手工補(bǔ)核查處理
A.1
B.2
C.3
D.4
A.因故無法通過招商銀行單位結(jié)算賬戶辦理代發(fā)的新簽或存量代發(fā)企業(yè)，通過柜面約定代發(fā)資金來源、開立“業(yè)務(wù)明細(xì)賬戶”，便可使用協(xié)議立賬代發(fā)流程
B.新簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，應(yīng)詢問客戶的資金來源，如客戶因故無法通過招商銀行單位結(jié)算賬戶辦理代發(fā)的，應(yīng)請(qǐng)客戶告知資金來源賬戶，無需在協(xié)議上注明注明
C.存量代發(fā)企業(yè)通過薪福通協(xié)議立賬代發(fā)，如表示無法通過招商銀行單位結(jié)算賬戶辦理代發(fā)，應(yīng)請(qǐng)客戶在《“薪福通薪資代發(fā)”服務(wù)申請(qǐng)表》注明資金來源賬戶
D.存量代發(fā)企業(yè)通過柜面協(xié)議立賬代發(fā)的，需提供加蓋公章的書面申請(qǐng)（特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、公函）進(jìn)行處理，書面申請(qǐng)中須包括代發(fā)資金來源賬戶信息
A.網(wǎng)點(diǎn)在處理柜面代發(fā)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先引導(dǎo)企業(yè)通過招商銀行單位結(jié)算賬戶進(jìn)行代發(fā)
B.如企業(yè)明確無法通過招商銀行單位結(jié)算賬戶進(jìn)行代發(fā)時(shí)，可引導(dǎo)客戶使用“協(xié)議立賬代發(fā)”，同時(shí)推薦客戶通過薪福通自助代發(fā)
C.對(duì)于無法通過招商銀行單位結(jié)算賬戶辦理代發(fā)的新簽約企業(yè)，應(yīng)統(tǒng)一使用協(xié)議立賬代發(fā)功能，不應(yīng)再使用掛帳單辦理代發(fā)業(yè)務(wù)
D.對(duì)于存量掛賬單代發(fā)企業(yè)，分行應(yīng)逐戶引導(dǎo)此類客戶使用協(xié)議立賬代發(fā)，后續(xù)將統(tǒng)一部署相關(guān)工作
最新試題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。