單項(xiàng)選擇題以下哪些業(yè)務(wù)需要按規(guī)定進(jìn)行大額核實(shí)()

A.單位活期賬戶轉(zhuǎn)出100萬開立單位通知存款​
B.單位支取11萬元現(xiàn)金,用途為差旅費(fèi)​
C.同城交換提入單位付款支票,金額為11萬元​
D.單位賬戶轉(zhuǎn)出1000萬用于提前歸還興業(yè)銀行貸款


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1.單項(xiàng)選擇題若客戶持有效憑證申領(lǐng)久懸未取專戶款項(xiàng),應(yīng)補(bǔ)辦()手續(xù)。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將余款()支付給客戶

A.開戶,一次性​
B.銷戶,一次性​
C.開戶,分次​
D.銷戶,分次

2.單項(xiàng)選擇題轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”科目核算的久懸未取專戶應(yīng)計(jì)息()

A.不計(jì)息​
B.停止​
C.計(jì)息​
D.計(jì)息不入賬

3.單項(xiàng)選擇題久懸未取款項(xiàng)在以下哪個(gè)()科目下核算

A.224799​
B.224732​
C.224712​
D.224731

4.單項(xiàng)選擇題列入久懸未取專戶管理的款項(xiàng),其所有權(quán)屬于()

A.存款人​
B.銀行​
C.法院​
D.債權(quán)人

7.單項(xiàng)選擇題A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告一起可疑交易,某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個(gè)人身份證,聲稱這些人均為公司員工,要求開立工資卡,銀行經(jīng)審核后確認(rèn)身份證均為真實(shí)身份證,并為這些人開立了人民幣結(jié)算賬戶。其數(shù)日后,這些賬戶相繼收到來自于英屬維爾京群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元,合計(jì)75000美元,并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶,李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問,李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型()

A.短期內(nèi)相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)​
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或少數(shù)人操作​
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付​
D.長期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

10.單項(xiàng)選擇題變更后的預(yù)留簽章啟用日期為申請次日或()指定的日期

A.開戶銀行​
B.申請單位​
C.人民銀行​
D.銀行員工

最新試題

以下不屬于移動(dòng)營銷廳堂管理類業(yè)務(wù)的是:()

題型:單項(xiàng)選擇題

金融自助通的異常處理流程中,核心已記賬、已打印憑證、未吐卡,該情況出現(xiàn)的原因可能是由于()

題型:單項(xiàng)選擇題

社區(qū)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)零容忍差錯(cuò)有()

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,對開戶客戶資料的()負(fù)責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)操作員違反下述規(guī)定時(shí),分行智能柜臺(tái)渠道業(yè)務(wù)管理崗有權(quán)停用其用戶使用權(quán),如需恢復(fù)須通過紙質(zhì)或電子流程審批。()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶通過智能柜臺(tái)修改留存在興業(yè)銀行的個(gè)人客戶信息,包括()等信息。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于金融自助通專管員(憑證管理崗)職責(zé)的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

移動(dòng)營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴(yán)重的,還將()。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融自助通清機(jī)時(shí),對已開卡但因故障未吐卡,客戶未取卡的情況,應(yīng)聯(lián)系客戶,填寫《興業(yè)銀行金融自助通異常吞卡登記簿》,超過()仍未認(rèn)領(lǐng)可作銷卡處理。

題型:單項(xiàng)選擇題

移動(dòng)營銷崗人員不包括()

題型:單項(xiàng)選擇題