單項選擇題久懸未取款項在以下哪個（）科目下核算

A.224799​
B.224732​
C.224712​
D.224731


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1.單項選擇題列入久懸未取專戶管理的款項，其所有權(quán)屬于（）

A.存款人​
B.銀行​
C.法院​
D.債權(quán)人

4.單項選擇題A銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個人身份證，聲稱這些人均為公司員工，要求開立工資卡，銀行經(jīng)審核后確認身份證均為真實身份證，并為這些人開立了人民幣結(jié)算賬戶。其數(shù)日后，這些賬戶相繼收到來自于英屬維爾京群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元，合計75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶，李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問，李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型（）

A.短期內(nèi)相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準​
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或少數(shù)人操作​
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付​
D.長期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

7.單項選擇題變更后的預(yù)留簽章啟用日期為申請次日或（）指定的日期

A.開戶銀行​
B.申請單位​
C.人民銀行​
D.銀行員工

10.單項選擇題洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理，是指根據(jù)客戶（）等基本風(fēng)險因素，建立洗錢風(fēng)險評估指標體系，以定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，持續(xù)關(guān)注，動態(tài)評估和計量客戶的洗錢風(fēng)險，以此評定客戶洗錢風(fēng)險等級，并制定和采取相應(yīng)控制措施的反洗錢風(fēng)險管理活動

A.地域、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）​
B.業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）​
C.特性、地域、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）​
D.特性、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）

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智能柜臺辦理業(yè)務(wù)時客戶拍照時應(yīng)避免反光和逆光，無需請客戶移除帽子及面部遮擋物（眼鏡、口罩等），保持面目清晰成像。上下調(diào)節(jié)攝像頭，讓客戶頭部位于取景框正中間。

題型：判斷題

VTM機具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”，是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的（）進行激活的交易。

題型：單項選擇題

智能柜臺交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)（）前完整、及時掃描上傳至分行FTP及會計憑證影像系統(tǒng)，并作好會計憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型：單項選擇題

自助通協(xié)管員（業(yè)務(wù)審核崗）職責(zé)：（）

題型：多項選擇題

興業(yè)銀行金融自助通可辦理以下（）

題型：多項選擇題

客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺自助辦理密碼修改及密碼重置。

題型：判斷題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿（）歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型：單項選擇題

移動營銷，是指興業(yè)銀行移動作業(yè)人員使用移動營銷終端設(shè)備，通過無線網(wǎng)絡(luò)連接，提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動營銷業(yè)務(wù)范圍包括（）

題型：多項選擇題

移動式智能柜臺的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過（）

題型：單項選擇題

分行如開展移動營銷借記卡業(yè)務(wù)，須設(shè)置（）負責(zé)虛擬柜員管理、零售移動營銷業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤點、會計檔案管理。

題型：單項選擇題