單項選擇題對于外國的政治公眾人物（作為客戶或受益所有人），除采取正常的客戶盡職調查措施外，金融機構獲得（）的批準方可建立（或維持現(xiàn)有）業(yè)務關系

A.高級管理層​
B.人民銀行​
C.主管反洗錢部門​
D.總行


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2.單項選擇題洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理，是指根據(jù)客戶（）等基本風險因素，建立洗錢風險評估指標體系，以定性分析和定量分析相結合的方式，持續(xù)關注，動態(tài)評估和計量客戶的洗錢風險，以此評定客戶洗錢風險等級，并制定和采取相應控制措施的反洗錢風險管理活動

A.地域、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）​
B.業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）​
C.特性、地域、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）​
D.特性、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）

3.單項選擇題客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存（）年

A.1年​
B.3年​
C.5年​
D.15年

4.單項選擇題不同外債應分別開立（）專用賬戶

A.經(jīng)常項目​
B.資本項目​
C.外債​
D.外資

7.單項選擇題（）不屬于金融機構應當保存的交易記錄

A.金融機構內部審批記錄​
B.業(yè)務憑證、賬簿，單據(jù)、業(yè)務函件​
C.每筆交易的數(shù)據(jù)信息​
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證

9.單項選擇題以下機構中，除（）外可不識別受益所有人

A.司法機關​
B.醫(yī)院​
C.公立學校​
D.軍隊