單項選擇題對于高風(fēng)險客戶，各分支行至少在客戶洗錢風(fēng)險等級評定之日起（）內(nèi)對上述客戶開展一次強(qiáng)化盡職調(diào)查，及時更新客戶資料

A.3個工作日​
B.5個工作日​
C.10個工作日​
D.15個工作日


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1.單項選擇題洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理，是指根據(jù)客戶（）等基本風(fēng)險因素，建立洗錢風(fēng)險評估指標(biāo)體系，以定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，持續(xù)關(guān)注，動態(tài)評估和計量客戶的洗錢風(fēng)險，以此評定客戶洗錢風(fēng)險等級，并制定和采取相應(yīng)控制措施的反洗錢風(fēng)險管理活動

A.地域、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）​
B.業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）​
C.特性、地域、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）​
D.特性、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）

3.單項選擇題不同外債應(yīng)分別開立（）專用賬戶

A.經(jīng)常項目​
B.資本項目​
C.外債​
D.外資

6.單項選擇題（）不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄

A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審批記錄​
B.業(yè)務(wù)憑證、賬簿，單據(jù)、業(yè)務(wù)函件​
C.每筆交易的數(shù)據(jù)信息​
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證

8.單項選擇題以下機(jī)構(gòu)中，除（）外可不識別受益所有人

A.司法機(jī)關(guān)​
B.醫(yī)院​
C.公立學(xué)校​
D.軍隊

10.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進(jìn)行（）

A.客戶身份識別​
B.大額和可疑交易報告​
C.可疑交易的分析​
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

最新試題

移動營銷遠(yuǎn)程授權(quán)中需審核的內(nèi)容（）

題型：多項選擇題

VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”，是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的（）進(jìn)行激活的交易。

題型：單項選擇題

客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理“興業(yè)卡交易記錄本”，該業(yè)務(wù)不可代辦。

題型：判斷題

移動營銷，是指興業(yè)銀行移動作業(yè)人員使用移動營銷終端設(shè)備，通過無線網(wǎng)絡(luò)連接，提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動營銷業(yè)務(wù)范圍包括（）

題型：多項選擇題

客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺自助辦理密碼修改及密碼重置。

題型：判斷題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，對開戶客戶資料的（）負(fù)責(zé)。

題型：多項選擇題

自助通的卡片管理原則應(yīng)遵循（）的原則。

題型：多項選擇題

智能柜臺操作員違反下述規(guī)定時，分行智能柜臺渠道業(yè)務(wù)管理崗有權(quán)停用其用戶使用權(quán)，如需恢復(fù)須通過紙質(zhì)或電子流程審批。（）

題型：多項選擇題

向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險提示，包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號碼的重要性，卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

題型：判斷題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿（）歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型：單項選擇題