單項選擇題洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理，是指根據(jù)客戶（）等基本風(fēng)險因素，建立洗錢風(fēng)險評估指標(biāo)體系，以定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，持續(xù)關(guān)注，動態(tài)評估和計量客戶的洗錢風(fēng)險，以此評定客戶洗錢風(fēng)險等級，并制定和采取相應(yīng)控制措施的反洗錢風(fēng)險管理活動

A.地域、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）​
B.業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）​
C.特性、地域、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）​
D.特性、業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）


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2.單項選擇題不同外債應(yīng)分別開立（）專用賬戶

A.經(jīng)常項目​
B.資本項目​
C.外債​
D.外資

5.單項選擇題（）不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄

A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審批記錄​
B.業(yè)務(wù)憑證、賬簿，單據(jù)、業(yè)務(wù)函件​
C.每筆交易的數(shù)據(jù)信息​
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證

7.單項選擇題以下機(jī)構(gòu)中，除（）外可不識別受益所有人

A.司法機(jī)關(guān)​
B.醫(yī)院​
C.公立學(xué)校​
D.軍隊

9.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進(jìn)行（）

A.客戶身份識別​
B.大額和可疑交易報告​
C.可疑交易的分析​
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

最新試題

客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺自助辦理密碼修改及密碼重置。

題型：判斷題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿（）歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型：單項選擇題

自助機(jī)具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個崗位密碼每（）日至少更換一次，嚴(yán)禁將多個崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管；被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時更換。

題型：單項選擇題

VTM機(jī)具清機(jī)加卡由（）崗、（）崗共同完成，（）崗操作，（）崗復(fù)核。

題型：單項選擇題

自助通協(xié)管員（業(yè)務(wù)審核崗）職責(zé)：（）

題型：多項選擇題

智能柜臺交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)（）前完整、及時掃描上傳至分行FTP及會計憑證影像系統(tǒng)，并作好會計憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型：單項選擇題

移動營銷崗人員不包括（）

題型：單項選擇題

移動營銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括（）

題型：多項選擇題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后，系統(tǒng)將自動續(xù)存，且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型：判斷題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，需按要求執(zhí)行客戶身份識別，具體內(nèi)容包括（）。

題型：多項選擇題