單項(xiàng)選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的,各級機(jī)構(gòu)應(yīng)立即針對本機(jī)構(gòu)的所有客戶以及上溯()內(nèi)的交易啟動回溯性調(diào)查,并按照規(guī)定提交可疑交易報(bào)告

A.一年​
B.五年​
C.三年​
D.二年


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2.單項(xiàng)選擇題變更后的預(yù)留簽章啟用日期為申請次日或()指定的日期

A.開戶銀行​
B.申請單位​
C.人民銀行​
D.銀行員工

5.單項(xiàng)選擇題洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理,是指根據(jù)客戶()等基本風(fēng)險(xiǎn)因素,建立洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系,以定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,持續(xù)關(guān)注,動態(tài)評估和計(jì)量客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn),以此評定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級,并制定和采取相應(yīng)控制措施的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理活動

A.地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))​
B.業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))​
C.特性、地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))​
D.特性、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))

7.單項(xiàng)選擇題不同外債應(yīng)分別開立()專用賬戶

A.經(jīng)常項(xiàng)目​
B.資本項(xiàng)目​
C.外債​
D.外資

10.單項(xiàng)選擇題()不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄

A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審批記錄​
B.業(yè)務(wù)憑證、賬簿,單據(jù)、業(yè)務(wù)函件​
C.每筆交易的數(shù)據(jù)信息​
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證

最新試題

移動式智能柜臺的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過()

題型:單項(xiàng)選擇題

在移動營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對,對于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜臺交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)()前完整、及時(shí)掃描上傳至分行FTP及會計(jì)憑證影像系統(tǒng),并作好會計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融自助通清機(jī)時(shí),對已開卡但因故障未吐卡,客戶未取卡的情況,應(yīng)聯(lián)系客戶,填寫《興業(yè)銀行金融自助通異常吞卡登記簿》,超過()仍未認(rèn)領(lǐng)可作銷卡處理。

題型:單項(xiàng)選擇題

移動營銷崗人員不包括()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下不屬于移動營銷廳堂管理類業(yè)務(wù)的是:()

題型:單項(xiàng)選擇題

向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示,包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

題型:判斷題

下列屬于金融自助通專管員(憑證管理崗)職責(zé)的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

智能柜臺操作員號由分行統(tǒng)一管理,在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號。

題型:判斷題

分行如開展移動營銷借記卡業(yè)務(wù),須設(shè)置()負(fù)責(zé)虛擬柜員管理、零售移動營銷業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤點(diǎn)、會計(jì)檔案管理。

題型:單項(xiàng)選擇題