單項(xiàng)選擇題空白預(yù)留簽章卡、空白預(yù)留組合簽章卡由()統(tǒng)一設(shè)計(jì),印制

A.分行​
B.廠家​
C.總行
D.72


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1.單項(xiàng)選擇題變更后的預(yù)留簽章啟用日期為申請次日或()指定的日期

A.開戶銀行​
B.申請單位​
C.人民銀行​
D.銀行員工

4.單項(xiàng)選擇題洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理,是指根據(jù)客戶()等基本風(fēng)險(xiǎn)因素,建立洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系,以定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,持續(xù)關(guān)注,動態(tài)評估和計(jì)量客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn),以此評定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級,并制定和采取相應(yīng)控制措施的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理活動

A.地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))​
B.業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))​
C.特性、地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))​
D.特性、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))

6.單項(xiàng)選擇題不同外債應(yīng)分別開立()專用賬戶

A.經(jīng)常項(xiàng)目​
B.資本項(xiàng)目​
C.外債​
D.外資

9.單項(xiàng)選擇題()不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄

A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審批記錄​
B.業(yè)務(wù)憑證、賬簿,單據(jù)、業(yè)務(wù)函件​
C.每筆交易的數(shù)據(jù)信息​
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證

最新試題

移動營銷,是指興業(yè)銀行移動作業(yè)人員使用移動營銷終端設(shè)備,通過無線網(wǎng)絡(luò)連接,提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動營銷業(yè)務(wù)范圍包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,需按要求執(zhí)行客戶身份識別,具體內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

移動營銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融自助通的異常處理流程中,核心已記賬、已打印憑證、未吐卡,該情況出現(xiàn)的原因可能是由于()

題型:單項(xiàng)選擇題

移動營銷崗人員不包括()

題型:單項(xiàng)選擇題

在移動營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對,對于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶本人可在分行任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理折/單密碼重置,可直接辦理。

題型:判斷題

自助通協(xié)管員(業(yè)務(wù)審核崗)職責(zé):()

題型:多項(xiàng)選擇題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿()歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型:單項(xiàng)選擇題

向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示,包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

題型:判斷題