單項(xiàng)選擇題對(duì)轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”核算時(shí)間超過()年(含)仍未支取的長期不動(dòng)賬戶款項(xiàng),應(yīng)轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入—久懸未取款項(xiàng)”科目核算

A.3​
B.5​
C.10​
D.2


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2.單項(xiàng)選擇題A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告一起可疑交易,某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個(gè)人身份證,聲稱這些人均為公司員工,要求開立工資卡,銀行經(jīng)審核后確認(rèn)身份證均為真實(shí)身份證,并為這些人開立了人民幣結(jié)算賬戶。其數(shù)日后,這些賬戶相繼收到來自于英屬維爾京群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元,合計(jì)75000美元,并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶,李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請(qǐng)問,李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型()

A.短期內(nèi)相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)​
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或少數(shù)人操作​
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付​
D.長期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

5.單項(xiàng)選擇題變更后的預(yù)留簽章啟用日期為申請(qǐng)次日或()指定的日期

A.開戶銀行​
B.申請(qǐng)單位​
C.人民銀行​
D.銀行員工

8.單項(xiàng)選擇題洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理,是指根據(jù)客戶()等基本風(fēng)險(xiǎn)因素,建立洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系,以定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,持續(xù)關(guān)注,動(dòng)態(tài)評(píng)估和計(jì)量客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn),以此評(píng)定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并制定和采取相應(yīng)控制措施的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)

A.地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))​
B.業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))​
C.特性、地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))​
D.特性、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))

10.單項(xiàng)選擇題不同外債應(yīng)分別開立()專用賬戶

A.經(jīng)常項(xiàng)目​
B.資本項(xiàng)目​
C.外債​
D.外資

最新試題

移動(dòng)營銷,是指興業(yè)銀行移動(dòng)作業(yè)人員使用移動(dòng)營銷終端設(shè)備,通過無線網(wǎng)絡(luò)連接,提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)范圍包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)操作員號(hào)由分行統(tǒng)一管理,在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號(hào)。

題型:判斷題

向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示,包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號(hào)碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

題型:判斷題

移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

在移動(dòng)營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動(dòng)營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對(duì)客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動(dòng)續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

社區(qū)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)零容忍差錯(cuò)有()

題型:多項(xiàng)選擇題

移動(dòng)營銷崗人員不包括()

題型:單項(xiàng)選擇題

我分行金融自助通暫不能辦理以下()業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融自助通協(xié)管員根據(jù)機(jī)具運(yùn)行情況,合理匡算用卡量,填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請(qǐng)表》,經(jīng)()審核后,向?qū)9軉T提出領(lǐng)卡申請(qǐng)。

題型:單項(xiàng)選擇題