A.3
B.5
C.10
D.2
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A.20
B.30
C.60
D.15
A.短期內(nèi)相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或少數(shù)人操作
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.長期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.一年
B.五年
C.三年
D.二年
A.分行
B.廠家
C.總行
D.72
A.開戶銀行
B.申請(qǐng)單位
C.人民銀行
D.銀行員工
A.高級(jí)管理層
B.人民銀行
C.主管反洗錢部門
D.總行
A.3個(gè)工作日
B.5個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日
D.15個(gè)工作日
A.地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
B.業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
C.特性、地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
D.特性、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
A.1年
B.3年
C.5年
D.15年
A.經(jīng)常項(xiàng)目
B.資本項(xiàng)目
C.外債
D.外資
最新試題
移動(dòng)營銷,是指興業(yè)銀行移動(dòng)作業(yè)人員使用移動(dòng)營銷終端設(shè)備,通過無線網(wǎng)絡(luò)連接,提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)范圍包括()
智能柜臺(tái)操作員號(hào)由分行統(tǒng)一管理,在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號(hào)。
向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示,包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號(hào)碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括()
在移動(dòng)營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動(dòng)營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對(duì)客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。
活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動(dòng)續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。
社區(qū)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)零容忍差錯(cuò)有()
移動(dòng)營銷崗人員不包括()
我分行金融自助通暫不能辦理以下()業(yè)務(wù)。
金融自助通協(xié)管員根據(jù)機(jī)具運(yùn)行情況,合理匡算用卡量,填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請(qǐng)表》,經(jīng)()審核后,向?qū)9軉T提出領(lǐng)卡申請(qǐng)。