單項選擇題各級機構對未欠債務的長期不動賬戶，應通知單位自發(fā)出通知之日起（）日內使用該賬戶辦理結算業(yè)務或來行辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶，單位賬戶余額列入久懸未取專戶管理

A.20​
B.30​
C.60​
D.15


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1.單項選擇題A銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個人身份證，聲稱這些人均為公司員工，要求開立工資卡，銀行經審核后確認身份證均為真實身份證，并為這些人開立了人民幣結算賬戶。其數(shù)日后，這些賬戶相繼收到來自于英屬維爾京群島某貿易公司匯來的外匯各3000美元，合計75000美元，并均由李某辦理結匯后存入賬戶，李某再將這些結匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問，李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型（）

A.短期內相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準​
B.多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一個或少數(shù)人操作​
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付​
D.長期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付

4.單項選擇題變更后的預留簽章啟用日期為申請次日或（）指定的日期

A.開戶銀行​
B.申請單位​
C.人民銀行​
D.銀行員工

7.單項選擇題洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理，是指根據客戶（）等基本風險因素，建立洗錢風險評估指標體系，以定性分析和定量分析相結合的方式，持續(xù)關注，動態(tài)評估和計量客戶的洗錢風險，以此評定客戶洗錢風險等級，并制定和采取相應控制措施的反洗錢風險管理活動

A.地域、業(yè)務（含產品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）​
B.業(yè)務（含產品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）​
C.特性、地域、業(yè)務（含產品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）​
D.特性、業(yè)務（含產品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）

8.單項選擇題客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存（）年

A.1年​
B.3年​
C.5年​
D.15年

9.單項選擇題不同外債應分別開立（）專用賬戶

A.經常項目​
B.資本項目​
C.外債​
D.外資