單項選擇題列入久懸未取專戶管理的款項，其所有權(quán)屬于（）

A.存款人​
B.銀行​
C.法院​
D.債權(quán)人


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3.單項選擇題A銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個人身份證，聲稱這些人均為公司員工，要求開立工資卡，銀行經(jīng)審核后確認身份證均為真實身份證，并為這些人開立了人民幣結(jié)算賬戶。其數(shù)日后，這些賬戶相繼收到來自于英屬維爾京群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元，合計75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶，李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問，李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型（）

A.短期內(nèi)相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準​
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或少數(shù)人操作​
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付​
D.長期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

6.單項選擇題變更后的預留簽章啟用日期為申請次日或（）指定的日期

A.開戶銀行​
B.申請單位​
C.人民銀行​
D.銀行員工

9.單項選擇題洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理，是指根據(jù)客戶（）等基本風險因素，建立洗錢風險評估指標體系，以定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，持續(xù)關(guān)注，動態(tài)評估和計量客戶的洗錢風險，以此評定客戶洗錢風險等級，并制定和采取相應控制措施的反洗錢風險管理活動

A.地域、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）​
B.業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）​
C.特性、地域、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）​
D.特性、業(yè)務（含產(chǎn)品、服務）、行業(yè)（含職業(yè)）

10.單項選擇題客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存（）年

A.1年​
B.3年​
C.5年​
D.15年

最新試題

客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營業(yè)網(wǎng)點申請辦理“興業(yè)卡交易記錄本”，該業(yè)務不可代辦。

題型：判斷題

智能柜員的業(yè)務審核崗在辦理業(yè)務中，對開戶客戶資料的（）負責。

題型：多項選擇題

取得智能柜臺業(yè)務審核崗操作號后，應妥善保管業(yè)務審核崗操作號，業(yè)務審核不得流于形式，可將操作號及密碼告知他人，由他人代為審核授權(quán)。

題型：判斷題

我分行金融自助通暫不能辦理以下（）業(yè)務。

題型：單項選擇題

金融自助通清機時，對已開卡但因故障未吐卡，客戶未取卡的情況，應聯(lián)系客戶，填寫《興業(yè)銀行金融自助通異常吞卡登記簿》，超過（）仍未認領(lǐng)可作銷卡處理。

題型：單項選擇題

自助通的卡片管理原則應遵循（）的原則。

題型：多項選擇題

智能柜員的業(yè)務審核崗在辦理業(yè)務中，需按要求執(zhí)行客戶身份識別，具體內(nèi)容包括（）。

題型：多項選擇題

自助機具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個崗位密碼每（）日至少更換一次，嚴禁將多個崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管；被替崗人員密碼應在替崗結(jié)束后及時更換。

題型：單項選擇題

客戶本人可在分行任一營業(yè)網(wǎng)點申請辦理折/單密碼重置，可直接辦理。

題型：判斷題

金融自助通的異常處理流程中，核心已記賬、已打印憑證、未吐卡，該情況出現(xiàn)的原因可能是由于（）

題型：單項選擇題