單項(xiàng)選擇題轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款”科目核算的久懸未取專戶應(yīng)計(jì)息()

A.不計(jì)息​
B.停止​
C.計(jì)息​
D.計(jì)息不入賬


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1.單項(xiàng)選擇題久懸未取款項(xiàng)在以下哪個(gè)()科目下核算

A.224799​
B.224732​
C.224712​
D.224731

2.單項(xiàng)選擇題列入久懸未取專戶管理的款項(xiàng),其所有權(quán)屬于()

A.存款人​
B.銀行​
C.法院​
D.債權(quán)人

5.單項(xiàng)選擇題A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告一起可疑交易,某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個(gè)人身份證,聲稱這些人均為公司員工,要求開(kāi)立工資卡,銀行經(jīng)審核后確認(rèn)身份證均為真實(shí)身份證,并為這些人開(kāi)立了人民幣結(jié)算賬戶。其數(shù)日后,這些賬戶相繼收到來(lái)自于英屬維爾京群島某貿(mào)易公司匯來(lái)的外匯各3000美元,合計(jì)75000美元,并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶,李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請(qǐng)問(wèn),李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類(lèi)型()

A.短期內(nèi)相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)​
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或少數(shù)人操作​
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷(xiāo)戶,且銷(xiāo)戶前發(fā)生大量資金收付​
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

8.單項(xiàng)選擇題變更后的預(yù)留簽章啟用日期為申請(qǐng)次日或()指定的日期

A.開(kāi)戶銀行​
B.申請(qǐng)單位​
C.人民銀行​
D.銀行員工

最新試題

智能柜臺(tái)操作員號(hào)由分行統(tǒng)一管理,在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號(hào)。

題型:判斷題

移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)中的信用卡類(lèi)業(yè)務(wù)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動(dòng)續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴(yán)重的,還將()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

VTM機(jī)具清機(jī)加卡由()崗、()崗共同完成,()崗操作,()崗復(fù)核。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對(duì)客戶填寫(xiě)資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理“興業(yè)卡交易記錄本”,該業(yè)務(wù)不可代辦。

題型:判斷題

社區(qū)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)零容忍差錯(cuò)有()

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自助通協(xié)管員(業(yè)務(wù)審核崗)職責(zé):()

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移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)遠(yuǎn)程授權(quán)中需審核的內(nèi)容()

題型:多項(xiàng)選擇題