A.不計(jì)息
B.停止
C.計(jì)息
D.計(jì)息不入賬
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A.224799
B.224732
C.224712
D.224731
A.存款人
B.銀行
C.法院
D.債權(quán)人
A.3
B.5
C.10
D.2
A.20
B.30
C.60
D.15
A.短期內(nèi)相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或少數(shù)人操作
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷(xiāo)戶,且銷(xiāo)戶前發(fā)生大量資金收付
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.一年
B.五年
C.三年
D.二年
A.分行
B.廠家
C.總行
D.72
A.開(kāi)戶銀行
B.申請(qǐng)單位
C.人民銀行
D.銀行員工
A.高級(jí)管理層
B.人民銀行
C.主管反洗錢(qián)部門(mén)
D.總行
A.3個(gè)工作日
B.5個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日
D.15個(gè)工作日
最新試題
智能柜臺(tái)操作員號(hào)由分行統(tǒng)一管理,在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號(hào)。
移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)中的信用卡類(lèi)業(yè)務(wù)包括()
活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動(dòng)續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。
移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴(yán)重的,還將()。
VTM機(jī)具清機(jī)加卡由()崗、()崗共同完成,()崗操作,()崗復(fù)核。
在移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對(duì)客戶填寫(xiě)資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。
客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理“興業(yè)卡交易記錄本”,該業(yè)務(wù)不可代辦。
社區(qū)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)零容忍差錯(cuò)有()
自助通協(xié)管員(業(yè)務(wù)審核崗)職責(zé):()
移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)遠(yuǎn)程授權(quán)中需審核的內(nèi)容()