A.5000元
B.1萬元
C.5萬元

A.網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)立即報告分行，根據(jù)分行的指導(dǎo)意見采取提高抽檢比例等方式，降低憑證復(fù)制風(fēng)險
B.立即聯(lián)系快遞和制卡商，明確問題包裹中少卡、多卡、錯卡等異常情況的責(zé)任方
C.按分行具體指導(dǎo)意見對包裹內(nèi)卡片進(jìn)行抽檢，抽檢核驗無誤的，對已收到的實物卡片辦理正常入庫
D.對少卡、多卡、錯卡等異常情況須進(jìn)行異常入庫操作。同時，少卡、錯卡入庫操作后，系統(tǒng)會針對該部分卡片自動生成制卡數(shù)據(jù)，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)將該制卡數(shù)據(jù)修改為緊急制卡
E.持續(xù)跟進(jìn)相關(guān)批次的制卡情況，并于辦理異常入庫當(dāng)天聯(lián)系客戶，告知領(lǐng)卡時間延長事宜，盡量保證不影響領(lǐng)卡客戶的服務(wù)體驗

A.網(wǎng)點(diǎn)主管每周至少應(yīng)檢查一次集中制卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對于長時間未入庫的數(shù)據(jù)應(yīng)及時跟進(jìn)處理
B.網(wǎng)點(diǎn)收到集中制卡超時入庫的郵件后，主管應(yīng)指導(dǎo)管證員立刻對超時入庫的批次數(shù)據(jù)進(jìn)行核實，次工作日須回復(fù)郵件至分行，若有異常情況應(yīng)立刻聯(lián)系報備分行
C.各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時關(guān)注批次流轉(zhuǎn)狀態(tài)，定期在“核心業(yè)務(wù)平臺2809-機(jī)構(gòu)號查詢”查看是否有超過一周未發(fā)貨或未入庫的相關(guān)制卡批次（遇長假，查詢時間需酌情延長）

A.郵包應(yīng)從兩邊剪開后呈一張紙樣攤開，若為箱子盒子應(yīng)將底部全部拆封，確保郵包內(nèi)無剩余憑證。已入庫的郵包與未入庫的郵包嚴(yán)格區(qū)分放好，所有批次同一時間段辦理入庫，切勿分時間段辦理入庫手續(xù)
B.需對信封（或卡盒）標(biāo)簽信息、裝箱清單與卡片實物逐一進(jìn)行核對，切勿遺漏任一項，確保制卡信息及數(shù)量無誤
C.預(yù)制卡核對要求：核對卡片數(shù)量與首尾號碼，并在每個制卡批次內(nèi)隨機(jī)抽查部分卡片，驗證卡面信息打印的正確性以及卡片防偽特征，抽查比例不低于0.3%，且不少于一張。（備注：每200張抽查一張）
D.定制卡、掛失補(bǔ)卡核對要求：逐張檢查核對卡面信息打印是否正確以及防偽特征是否完整

A.此次核查的覆蓋率可同時計入運(yùn)營主管當(dāng)月突擊核查覆蓋率中
B.運(yùn)營主管參與區(qū)總查庫并替代當(dāng)月履職時，對于本人核查的憑證箱可按區(qū)總的查庫核對要求執(zhí)行
C.如運(yùn)營主管僅作為區(qū)總組織核查的參與者，無需將此次核查覆蓋率計入本人月度履職核查覆蓋率的，則可按照區(qū)總實施單證核查的要求執(zhí)行
D.運(yùn)營主管擬將此次核查覆蓋率計入本人月度履職核查覆蓋率時，對于本人核查的憑證箱無需按照運(yùn)營主管實施單證核查的要求（如逐份、逐號核對卡片號碼等）執(zhí)行

A.T-2
B.T-1
C.T

A.有效實施個人銀行賬戶風(fēng)險分類分級管理機(jī)制
B.加強(qiáng)開戶環(huán)節(jié)風(fēng)險識別管控
C.加強(qiáng)異常賬戶開立行為聯(lián)防聯(lián)控
D.強(qiáng)化政策宣傳與風(fēng)險提示

A.開戶動機(jī)明顯可疑，如多名開戶人在開戶前均致電該行，反復(fù)確認(rèn)開戶所需文件、時間，并對電話進(jìn)行錄音，且詢問內(nèi)容和方式基本一致，發(fā)布在微信群等，通知其他成員前往該行開戶
B.開戶意愿異常強(qiáng)烈。該行未開辦現(xiàn)金服務(wù)或理財產(chǎn)品服務(wù)，也未設(shè)立自助設(shè)備，但是開戶人在得知可以開通網(wǎng)上銀行后表現(xiàn)出強(qiáng)烈的開戶意愿，與一般客戶對銀行賬戶的使用預(yù)期不符
C.企圖利用輿論壓力、監(jiān)管壓力逃避盡職調(diào)查
D.開戶后進(jìn)行試探交易

A.查詢?nèi)藢嵜朴行ёC件
B.假幣實物或假幣收繳憑證
C.辦理取款業(yè)務(wù)的證明資料
D.代理查詢?nèi)吮救擞行ёC件

A.收款行SWIFT多變
B.不填SWIFT
C.收款賬號前4位多為2161或2160
D.收款人國家/地區(qū)為“美國”