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A.是否在分行試點(diǎn)客戶(hù)名單內(nèi)
B.貨物貿(mào)易分類(lèi)結(jié)果是否為A類(lèi)（若為貨物貿(mào)易外匯收支名錄內(nèi)企業(yè)）
C.是否被資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)管控
A.資本項(xiàng)目外匯收入支付便利化業(yè)務(wù)支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表或境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表或境外上市登記證明
C.資本項(xiàng)目支出需提交經(jīng)外匯局（銀行）登記或核準(zhǔn)的證明材料（如有）
D.招商銀行認(rèn)為必要的其他材料
最新試題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢(xún)（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶(hù)，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
柜面為客戶(hù)辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（）。
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說(shuō)法正確的是：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶(hù)在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
客戶(hù)類(lèi)核算種類(lèi)是由（）構(gòu)成。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
客戶(hù)來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶(hù)）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿(mǎn)足以下要求（）。