您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.是否在分行試點客戶名單內
B.貨物貿易分類結果是否為A類（若為貨物貿易外匯收支名錄內企業(yè)）
C.是否被資本項目信息系統(tǒng)管控
A.資本項目外匯收入支付便利化業(yè)務支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表或境內機構外債簽約情況表或境外上市登記證明
C.資本項目支出需提交經(jīng)外匯局（銀行）登記或核準的證明材料（如有）
D.招商銀行認為必要的其他材料
A.外匯賬戶開關戶.收支余信息
B.近2個工作日的開銷變信息是否自動提取
C.數(shù)字外管平臺——缺少銀行開戶資料的賬戶信息查詢
D.數(shù)字外管平臺——余額不平的賬戶信息查
E.數(shù)字外管平臺——關戶余額不為零查詢
A.經(jīng)營團隊是否注明“調查通過”字樣
B.客戶經(jīng)理是否簽名
C.申請登記客戶戶名是否正確
D.FDI項下工商登記注冊金額在等值500萬美元（含）以上，或ODI項下投資總額在等值500萬美元（含）以上的業(yè)務，是否有經(jīng)營團隊負責人簽章確認
最新試題
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
客戶類核算種類是由（）構成。
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。