判斷題對于通過二代提回清分系統(tǒng)提回的同業(yè)客戶業(yè)務，運營人員應與客戶確認款項性質(zhì)及匯款人國別（如須）等信息后直接辦理資金解付，無需審核背景資料；無法聯(lián)系客戶的，由相應分行業(yè)務管理部門負責協(xié)助處理。
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8.多項選擇題在辦理資本項目外匯收入支付便利化業(yè)務時，應先確認（）。
A.是否在分行試點客戶名單內(nèi)
B.貨物貿(mào)易分類結(jié)果是否為A類（若為貨物貿(mào)易外匯收支名錄內(nèi)企業(yè)）
C.是否被資本項目信息系統(tǒng)管控
9.多項選擇題資本項目收入支付便利化名單內(nèi)企業(yè)辦理便利化業(yè)務時，應提交（）。
A.資本項目外匯收入支付便利化業(yè)務支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表或境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表或境外上市登記證明
C.資本項目支出需提交經(jīng)外匯局（銀行）登記或核準的證明材料（如有）
D.招商銀行認為必要的其他材料
10.多項選擇題信息報送崗人員每日應查詢（）的信息報送狀態(tài)。
A.外匯賬戶開關(guān)戶.收支余信息
B.近2個工作日的開銷變信息是否自動提取
C.數(shù)字外管平臺——缺少銀行開戶資料的賬戶信息查詢
D.數(shù)字外管平臺——余額不平的賬戶信息查
E.數(shù)字外管平臺——關(guān)戶余額不為零查詢
最新試題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項選擇題
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
題型：多項選擇題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
題型：單項選擇題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
題型：多項選擇題
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
題型：多項選擇題
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
題型：多項選擇題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
題型：多項選擇題
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）
題型：單項選擇題