多項選擇題通過一網通主頁－在線服務－零售交易流水驗真，正確錄入（）信息，可點擊“查詢”提交系統(tǒng)驗真交易流水。

A.基本項
B.身份證號
C.卡號
D.明細項


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1.多項選擇題若客戶通過網銀查詢基金協(xié)議已關閉，但在銷戶時還是顯示有未關閉的基金協(xié)議時，可能有泰康連投險的協(xié)議，需關閉該協(xié)議后方可銷戶，關閉協(xié)議的路徑為（）。

A.手機銀行—全部—保險—泰康投連險—保險賬戶—關戶
B.大眾版-投資管理—保險—泰康投連險—保險賬戶—關戶
C.專業(yè)版-投資管理—保險—泰康投連險—保險賬戶—關戶
D.柜臺

4.多項選擇題定制流程卡種，含（）均可通過VTM“開戶申請撤銷”菜單辦理。

A.金葵花卡
B.新開戶私鉆卡
C.線上申請卡種
D.金卡

5.多項選擇題（）渠道新增了設置私募定投終止條件的功能。

A.95555人工客服
B.VTM
C.全球連線系統(tǒng)
D.手機銀行

8.多項選擇題招商銀行跨境業(yè)務展業(yè)三原則包括（）。

A.了解客戶
B.了解業(yè)務
C.風險控制
D.盡職審查

9.多項選擇題以下交易描述符合分拆結售匯特征的有（）。

A.5個以上不同個人30日內分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構，且交易金額接近等值5萬美元
B.5個以上個人統(tǒng)一日內，共同在同一銀行網點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯
C.個人7日后（含）從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
D.同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內購匯后，將所購匯外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶

10.多項選擇題以下關于“境內機構及個人收購外國投資者股權資金匯出”描述錯誤的是：（）。

A.銀行應根據股權轉讓流出控制信息表為申請主體辦理資金匯出，外匯局或銀行在備注欄中進行備注的，匯款銀行應結合備注內容辦理
B.賬戶支出范圍：按規(guī)定境內原幣劃轉，經真實性審核后的經常夏目對外指出，及經外匯局（銀行）登記或外匯局核準的資本項目支出
C.賬戶內資金不得以現(xiàn)鈔存入
D.針對一筆股權轉讓交易（股權轉讓款的分次支付不作為多筆交易），股權出讓方僅可開立一個境內資產變現(xiàn)賬戶

最新試題

客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社保卡時，經辦員必須辦理（）。

題型：多項選擇題

客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網點核查情況屬實后，應如何處理？（）

題型：單項選擇題

什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）

題型：多項選擇題

柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。

題型：多項選擇題

客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

題型：多項選擇題

系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。

題型：多項選擇題

哪項子項中止可由柜面主動設置？（）

題型：單項選擇題

柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。

題型：多項選擇題