A.不可以；可以
B.不可以；不可以
C.可以：不可以
D.可以；可以
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A.單位公章或財(cái)務(wù)章；單位公章或財(cái)務(wù)章
B.單位公章；單位公章
C.單位公章或財(cái)務(wù)章；單位公章
D.單位公章；單位財(cái)務(wù)章或公章
A.需要；無(wú)需
B.需要；需要
C.無(wú)需；無(wú)需
D.無(wú)需；需要
A.3個(gè)月
B.1個(gè)月
C.6個(gè)月
D.1年
A.招商銀行個(gè)人理財(cái)資格證書(shū)
B.核心系統(tǒng)
C.員工
D.一事通
A.每季度
B.每周
C.每日
D.每月
A.解凍方式（手工解凍/自動(dòng)解凍）
B.凍結(jié)到期日（針對(duì)自動(dòng)解凍方式）
C.凍結(jié)原因
A.應(yīng)由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)填寫(xiě)《特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》注明核實(shí)情況及臨時(shí)解管需求
B.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有權(quán)人審批后提交至運(yùn)營(yíng)柜面辦理臨時(shí)解
C.當(dāng)日未完成銷(xiāo)戶的應(yīng)于當(dāng)日按照原有管控子項(xiàng)恢復(fù)管控
A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)的風(fēng)控
B.外部監(jiān)管要求使用中止非柜面管控
C.涉敏涉控名單要求中止非柜面管控
D.開(kāi)戶之日起6個(gè)月內(nèi)無(wú)交易記錄場(chǎng)景
A.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有權(quán)人
D.法律合規(guī)部
A.一周
B.兩周
C.一個(gè)月
D.三個(gè)月
最新試題
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
對(duì)于大尾箱封箱專(zhuān)用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
對(duì)于客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說(shuō)法正確的是：（）