A.招商銀行個人理財資格證書
B.核心系統(tǒng)
C.員工
D.一事通
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A.每季度
B.每周
C.每日
D.每月
A.解凍方式（手工解凍/自動解凍）
B.凍結(jié)到期日（針對自動解凍方式）
C.凍結(jié)原因
A.應(yīng)由經(jīng)營團(tuán)隊填寫《特殊業(yè)務(wù)申請書》注明核實情況及臨時解管需求
B.經(jīng)營團(tuán)隊有權(quán)人審批后提交至運營柜面辦理臨時解
C.當(dāng)日未完成銷戶的應(yīng)于當(dāng)日按照原有管控子項恢復(fù)管控
A.反洗錢監(jiān)測的風(fēng)控
B.外部監(jiān)管要求使用中止非柜面管控
C.涉敏涉控名單要求中止非柜面管控
D.開戶之日起6個月內(nèi)無交易記錄場景
A.機構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)營團(tuán)隊負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)營團(tuán)隊有權(quán)人
D.法律合規(guī)部
A.一周
B.兩周
C.一個月
D.三個月
A.管戶經(jīng)理嚴(yán)格按盡職調(diào)查流程填寫《加強型盡職調(diào)查表》，在“盡職調(diào)查結(jié)論”中明確“解除中止非柜面業(yè)務(wù)”，由支行行長審批
B.需報分行公司金融事業(yè)部或者小企業(yè)金融部負(fù)責(zé)客群管理相關(guān)業(yè)務(wù)骨干核準(zhǔn)
C.通過部門郵箱以郵件方式通知分行運營管理部恢復(fù)客戶非柜面業(yè)務(wù)
D.分行運營管理部指定專人處理，并打印公金條線確認(rèn)郵件作為依據(jù)。解除客戶中止非柜面業(yè)務(wù)后，通過部門郵箱回復(fù)
A.由柜面核實后解管
B.由管戶客戶經(jīng)理完成盡職調(diào)查后自行在CRM系統(tǒng)進(jìn)行解管
C.分行業(yè)務(wù)條線通過部門郵箱發(fā)起特殊解管需求，由運營中心集中操作
A.開立戶口步驟提交后，系統(tǒng)會自動通過液晶數(shù)位板，向客戶展示《申請開立招商銀行個人銀行賬戶須知》、《一卡通（Ⅱ類）其他須知》、《“電子一卡通”其他須知》和《授權(quán)書》電子文本，支持客戶通過液晶數(shù)位板對展示的電子協(xié)議（文本）進(jìn)行確認(rèn)?？蛻艉灻_認(rèn)的內(nèi)容及客戶簽名，系統(tǒng)會快照留存以備查驗
B.若液晶數(shù)位板能夠正常向客戶展示電子協(xié)議（文本），但客戶仍需要相應(yīng)紙質(zhì)文檔的，經(jīng)辦員可在客戶資料注冊與維護(hù)步驟，開戶指導(dǎo)步驟，或申請信息確認(rèn)步驟，或開立戶口步驟的界面，點擊底端“協(xié)議打印”按鈕，手工打印電子協(xié)議（文本）提供給客戶。"
C.若液晶數(shù)位板損壞無法向客戶展示電子協(xié)議（文本），開立戶口步驟提交后，系統(tǒng)會自動打印電子協(xié)議（文本），客戶簽名后銀行留存，作為“開戶確認(rèn)回單”
A.無需留存影像
B.僅留存業(yè)務(wù)影像
C.僅留存證件影像
D.留存證件影像和業(yè)務(wù)影像
最新試題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護(hù)更新個人的客戶信息。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）