A.需要；無(wú)需
B.需要；需要
C.無(wú)需；無(wú)需
D.無(wú)需；需要
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A.3個(gè)月
B.1個(gè)月
C.6個(gè)月
D.1年
A.招商銀行個(gè)人理財(cái)資格證書(shū)
B.核心系統(tǒng)
C.員工
D.一事通
A.每季度
B.每周
C.每日
D.每月
A.解凍方式（手工解凍/自動(dòng)解凍）
B.凍結(jié)到期日（針對(duì)自動(dòng)解凍方式）
C.凍結(jié)原因
A.應(yīng)由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)填寫(xiě)《特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》注明核實(shí)情況及臨時(shí)解管需求
B.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有權(quán)人審批后提交至運(yùn)營(yíng)柜面辦理臨時(shí)解
C.當(dāng)日未完成銷(xiāo)戶的應(yīng)于當(dāng)日按照原有管控子項(xiàng)恢復(fù)管控
A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)的風(fēng)控
B.外部監(jiān)管要求使用中止非柜面管控
C.涉敏涉控名單要求中止非柜面管控
D.開(kāi)戶之日起6個(gè)月內(nèi)無(wú)交易記錄場(chǎng)景
A.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有權(quán)人
D.法律合規(guī)部
A.一周
B.兩周
C.一個(gè)月
D.三個(gè)月
A.管戶經(jīng)理嚴(yán)格按盡職調(diào)查流程填寫(xiě)《加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》，在“盡職調(diào)查結(jié)論”中明確“解除中止非柜面業(yè)務(wù)”，由支行行長(zhǎng)審批
B.需報(bào)分行公司金融事業(yè)部或者小企業(yè)金融部負(fù)責(zé)客群管理相關(guān)業(yè)務(wù)骨干核準(zhǔn)
C.通過(guò)部門(mén)郵箱以郵件方式通知分行運(yùn)營(yíng)管理部恢復(fù)客戶非柜面業(yè)務(wù)
D.分行運(yùn)營(yíng)管理部指定專(zhuān)人處理，并打印公金條線確認(rèn)郵件作為依據(jù)。解除客戶中止非柜面業(yè)務(wù)后，通過(guò)部門(mén)郵箱回復(fù)
A.由柜面核實(shí)后解管
B.由管戶客戶經(jīng)理完成盡職調(diào)查后自行在CRM系統(tǒng)進(jìn)行解管
C.分行業(yè)務(wù)條線通過(guò)部門(mén)郵箱發(fā)起特殊解管需求，由運(yùn)營(yíng)中心集中操作
最新試題
實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。
客戶類(lèi)核算種類(lèi)是由（）構(gòu)成。
對(duì)于客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫(xiě)說(shuō)明”中填寫(xiě)（）反饋。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。