A.VTM
B.網(wǎng)上銀行大眾版/專業(yè)版
C.手機銀行
D.柜臺
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基本項
B.身份證號
C.卡號
D.明細項
A.手機銀行—全部—保險—泰康投連險—保險賬戶—關戶
B.大眾版-投資管理—保險—泰康投連險—保險賬戶—關戶
C.專業(yè)版-投資管理—保險—泰康投連險—保險賬戶—關戶
D.柜臺
A.網(wǎng)銀
B.手機銀行
C.95555電話人工
D.全球連線
A.財富賬戶
B.一網(wǎng)通賬戶
C.存折
D.I理財賬戶
A.金葵花卡
B.新開戶私鉆卡
C.線上申請卡種
D.金卡
A.95555人工客服
B.VTM
C.全球連線系統(tǒng)
D.手機銀行
A.USD
B.HKD
C.EUR
D.JPY
A.了解客戶
B.了解業(yè)務
C.風險控制
D.盡職審查
A.5個以上不同個人30日內分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構，且交易金額接近等值5萬美元
B.5個以上個人統(tǒng)一日內，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯
C.個人7日后（含）從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
D.同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內購匯后，將所購匯外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶
最新試題
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
紙質存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調流程。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）