A.既有客戶轉(zhuǎn)介紹
B.營銷與推廣活動
C.違規(guī)賄賂營銷客戶
D.自我開發(fā)

A.富裕階層累積財富周期
B.隨意推薦理財產(chǎn)品
C.高資產(chǎn)人士終極理財需求
D.資產(chǎn)傳承的重要性

A.專業(yè)
B.沉穩(wěn)
C.高檔
D.大眾化

A.通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件
B.頻繁辦理有留存身份證件復印件要求的一次性金融業(yè)務，可在核對客戶身份證件后，不再重復留存客戶身份資料
C.在為已與興業(yè)銀行建立業(yè)務關(guān)系的客戶開戶時，可不再重復留存客戶的身份資料或信息
D.第二代身份證閱讀儀合成的電子影像也可作為客戶有效身份證件的影印件進行留存

A.客戶張三因涉嫌犯罪被公安機關(guān)查詢
B.某行有合理理由懷疑甲企業(yè)涉嫌恐怖融資，向人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交重點可疑報告
C.客戶李四拒絕接受某行開展的客戶盡職調(diào)查工作
D.客戶王五接受人民銀行反洗錢調(diào)查

A.對張三及其交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生，應定期或額外提交報告
B.提升張三的風險等級
C.經(jīng)機構(gòu)高層審批后中止張三賬戶使用
D.向相關(guān)偵察機關(guān)報案

A.將現(xiàn)金支出人民幣6萬元單獨提交大額交易報告
B.將現(xiàn)金支出外幣1000美元單獨提交大額交易報告
C.無需提交大額交易報告
D.將現(xiàn)金支出人民幣6萬元、外幣1000美元合并提交大額交易報告