A.疑似命中招商銀行反洗錢名單的客戶
B.被系統(tǒng)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶、偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶
C.外國政要或國際組織的高級(jí)管理人員
D.持非居民身份證件客戶（如客戶持港澳臺(tái)居民居住證，經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查后且無其他需要開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查情形的，可不開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查）
E.私人銀行客戶

A.開戶行分行運(yùn)營管理部
B.開戶行分行零售銀行部
C.代理行分行運(yùn)營管理部
D.代理行
E.開戶行

A.提交的單筆匯款金額大于招商銀行設(shè)置的自動(dòng)處理金額（根據(jù)地區(qū)差異最高限額為100萬-1000萬）
B.人民銀行的支付系統(tǒng)處于關(guān)閉狀態(tài)
C.無法按客戶填寫的收款方信息搜索出收款行行號(hào)

A.加蓋單位預(yù)留印鑒的書面申請(qǐng)（可由招商銀行特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書替代）
B.簽訂協(xié)議當(dāng)天設(shè)置密鑰時(shí)可憑代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議原件辦理
C.簽訂協(xié)議當(dāng)天至遲次日設(shè)置密鑰時(shí)，可憑代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議原件辦理
D.加蓋單位公章的書面申請(qǐng)（可由招商銀行特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書替代）

A.接收柜員清點(diǎn)移交人員尾箱庫存現(xiàn)金，查看實(shí)際庫存與系統(tǒng)記錄是否相符，查看“待辦事宜”是否正常
B.移交柜員使用系統(tǒng)“尾箱日間交接”功能，輸入接收柜員信息
C.接收柜員清點(diǎn)核對(duì)無誤后，在系統(tǒng)進(jìn)行接收確認(rèn)

A.與開戶筆跡、身份證件復(fù)印件核對(duì)，或上門核實(shí)確認(rèn)等
B.聯(lián)網(wǎng)核查、人臉識(shí)別等手段
C.核對(duì)客戶留存地址、電話、家屬姓名等客戶資料信息

A.人民幣
B.歐元
C.港幣
D.美元

A.文字、數(shù)字、圖案模糊
B.變色變形
C.規(guī)格、重量發(fā)生變化
D.外觀、質(zhì)地、防偽特征受損

A.如郵箱管理員與代發(fā)/代扣經(jīng)辦員非同一人，應(yīng)辦理磁介質(zhì)的交接手續(xù)并做好交接記
B.如無疑問，郵件回復(fù)代發(fā)單位“已收到代發(fā)數(shù)據(jù)”，將相關(guān)數(shù)據(jù)拆離并保存在專用介質(zhì)中
C.如無疑問，則無需回復(fù)郵件，及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)拆離并保存在專用介質(zhì)中

A.柜員
B.運(yùn)營主管
C.運(yùn)營柜面實(shí)習(xí)的見習(xí)員工