A.100萬(wàn),20萬(wàn)
B.100萬(wàn),50萬(wàn)
C.150萬(wàn),30萬(wàn)
D.200萬(wàn),50萬(wàn)
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A.次級(jí)類(lèi),可疑類(lèi)和損失類(lèi)
B.次級(jí)類(lèi),關(guān)注類(lèi)和損失類(lèi)
C.關(guān)注類(lèi),可疑類(lèi)和次級(jí)類(lèi)
D.關(guān)注類(lèi),可疑類(lèi)和損失類(lèi)
A.書(shū)面形式
B.委托形式
C.口頭形式
D.電話形式
A.客戶(hù)個(gè)人的原因
B.銀行人員的原因
C.惡意第三方如不良中介,尋找“白戶(hù)”,收集其個(gè)人資料,對(duì)其集中式地培訓(xùn),教他們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)審核,借名騙貸,之后給予提成
D.以上三點(diǎn)都包括
A.看清楚每月有沒(méi)有不明支出項(xiàng),這個(gè)扣款項(xiàng)是正常的銀行扣款還是其他機(jī)構(gòu)的扣款
B.有沒(méi)有對(duì)方賬戶(hù)顯示租賃、小貸、金融信息服務(wù)公司等
C.有沒(méi)有第三方支付公司的代扣
D.有沒(méi)有固定每個(gè)月打給個(gè)人的款項(xiàng)
A.個(gè)人抵押購(gòu)商用房貸款
B.小微企業(yè)貸款
C.個(gè)人贖樓貸款
D.個(gè)人商業(yè)用房貸款
A.項(xiàng)下、質(zhì)押、新單、變更
B.新單、項(xiàng)下、變更、質(zhì)押
C.新單、質(zhì)押、項(xiàng)下、變更
D.質(zhì)押、變更、新單、項(xiàng)下
A.一般狀態(tài):根據(jù)日初估算,當(dāng)日人均需處理業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)不高于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能的120%,或上日15:00在崗人均當(dāng)日待辦業(yè)務(wù)耗時(shí)估算不大于2.6小時(shí)
B.藍(lán)色預(yù)警:根據(jù)日初估算,當(dāng)日人均需處理業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能的120%,或上日15:00在崗人人均當(dāng)日待辦業(yè)務(wù)耗時(shí)估算達(dá)2.6小時(shí)
C.黃色預(yù)警:根據(jù)日初估算,當(dāng)日人均需處理業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能的140%,或上日15:00在崗人人均當(dāng)日待辦業(yè)務(wù)耗時(shí)估算達(dá)4.6小時(shí)
D.紅色預(yù)警:根據(jù)日初估算,當(dāng)日人均需處理業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能的150%,或上日15:00在崗人人均當(dāng)日待辦業(yè)務(wù)耗時(shí)估算達(dá)5小時(shí)
A.違規(guī)發(fā)布不利于審批中心的言論及文字,且經(jīng)投訴處理委員會(huì)認(rèn)定對(duì)審批中心服務(wù)形象有重大負(fù)面影響,對(duì)應(yīng)B級(jí)(5分)扣分標(biāo)準(zhǔn)。情節(jié)特別嚴(yán)重者,經(jīng)投訴處理委員會(huì)決議可按A級(jí)(10分)進(jìn)行扣分。
B.1個(gè)自然年內(nèi)累計(jì)被主管談話3次,對(duì)應(yīng)B級(jí)(5分)進(jìn)行扣分。
C.由于員工問(wèn)題導(dǎo)致客戶(hù)及客戶(hù)經(jīng)理等外部投訴,且投訴經(jīng)投訴處理委員會(huì)認(rèn)定為有效且為重大投訴,對(duì)應(yīng)B級(jí)(5分)扣分標(biāo)準(zhǔn),情節(jié)特別嚴(yán)重者,經(jīng)投訴處理委員會(huì)決議可按A級(jí)(10分)進(jìn)行扣分。
D.同一筆業(yè)務(wù)后督差錯(cuò)與服務(wù)問(wèn)題扣分不疊加。
A.名下有失信被執(zhí)行案件
B.名下有執(zhí)行中案件
C.征信較差
D.名下有負(fù)債
A.50
B.100
C.500
D.1000
最新試題
實(shí)際反洗錢(qián)工作中,常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括:()
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶(hù)在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BK)時(shí),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶(hù)時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢(xún)到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)()、客戶(hù)無(wú)異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時(shí),除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶(hù)身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶(hù)信息。
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶(hù)評(píng)估業(yè)務(wù)?()
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求,以下說(shuō)法正確的是:()